尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 4 | | 第四章 | 任免程序 | 7 | | 第五章 | 法律责任 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范公司治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案管理 | 7 | | 第五章 | 保密及责任追究 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本 制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本 制度的适用范围：公司及各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照有关法律、法规、规范性文件及时 登记和报送内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。 董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书负责组织实 施内幕信息知情人登记管理工作。 公司董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司监 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及买卖公司股票一般规定 4 | | 第三章 | 关于股票减持的特别规定 9 | | 第四章 | 信息披露 15 | | 第五章 | 责任及处罚 19 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员等所持有本公司股票及其变动的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称特定人是指： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）大股东：即持有公司 5%以上股票的股东（含控股股东） （三）特定股东：大股东以外持有公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让参股公司股权的议案 经审议，董事会认为：基于公司"聚焦主业、适度多元"的中长期战略布局， 同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南 京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管 理咨询合伙企业（有限合伙），转让 ...

1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 1 月 1 | | | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司( 以下简 "公司")对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投 资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，结合《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委 托理财、委托贷款以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够 以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期 投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财 产、债权和其他 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—004 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，分别审议 通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》等公司治理相关制度的议案，现将具体情况公告如下。 一、修订背景 第六届董事会2024年第一次会议决议 | 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止 | | --- | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理制度 | 修订 | | 2 | 内部审计制度 | 修订 | | 3 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 董事长工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 6 | 总经理工作细则 | 修订 | | 7 | 重大信息 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 4 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 4 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 8 | | 第五章 | 信息披露 12 | | 第六章 | 监督管理与违反本制度的处理 13 | | 第七章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司及 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部内审部门或人员， 依据国家有关法律 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—002 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第一次会议于2024年1月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年1月5日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。 二、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 经审核，监事会认为：本次修订是基于中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或监事候选人的提名 4 | | 第三章 | 董事或监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 7 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称： "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东参与选择、选举董事、监 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举 两名及以上董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该 次股东大会应选董事、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票 的多少决定当选董事、监事 ...