宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为湖北新火炬科技有限 公司、上海诚烨汽车零部件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波双林汽车部 件采购有限公司等在内公司下属全资子公司的 2023 年度经营所需，提供不超过 174,986 万元的连带责任担保、抵押或质押担保。同时授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相 关法律文件。有效期限自 2022 年度股东大会通过后一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 近日，公司与中国银行股份有限公司襄阳分行（以下简称"中行襄阳分行"） 续签《最高额保证合同》，约定公司为湖北新火炬科技有限公司（以下简称"湖 北新火炬"）向中 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波双林汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-061 宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事 项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者 的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员)。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况： 一、会议召开和出席情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股 东 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 宁波双林汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大保德信、光大期货、光大证券、北京乾德文远科技投资、宁 波溢锋、宁波英领投资 时间 2023 年 12 月 22 日 14:00-16:00 地点 宁海县西店镇璜溪口双林股份会议室 上市公司接待人 员姓名 董事、财务总监兼董事会秘书 朱黎明 董事、副总经理 陈有甫 公司证券部相关工作人员。 投资者关系活动 主要内容介绍 一、参观双林股份工厂及产品展区。 二、简单介绍双林股份2023年前三季度业务情况。 二、公司业务及经营情况交流 1、随着智能车发展，公司原有业务是否会进行技术更新？ 答：公司的座椅水平驱动器（以下简称HDM）产品主要安装 于汽车座椅底部的滑轨内，用于实现汽车电动座椅前后位置的自 动调节，主要由微电机、精密蜗轮蜗杆减速齿轮、丝杆等一系列 零件组成的座椅水平驱动系统。自2000年起，公司就开展了HDM 立项研 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东双林集团股份有限公司（以下简称"双林集团"）的通知，获悉双林集团因 办理融资事项，将质押给中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称"中行宁 波市分行"）的股份解除质押，具体情况如下： 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-060 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 股东 名称 是否为第一大股 东及一致行动人 解除质押股 数（万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 质押开始日 质押解除日 质权人 一、本次股东股份质押的基本情况 1、控股股东解除质押基本情况 2、控股股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，双林集团及其一致行动人质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持 ...

审计委员会议事规则 宁波双林汽车部件股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 （四）具备良好的道 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-057 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 监 事 会 2023 年 12 月 11 日 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会 于 2023 年 12 月 11 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求， 能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 本公司及监 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-056 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法 律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际 情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。 上述制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案经董 事会通过后，需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-059 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 27 日 （星期三）下午 14：00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27日 9:15—9：25，9：30—1 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 经认真核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "北京大华国际"）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业 谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023年度财务报告审计工作的要求。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提 前与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同 意聘任北京大华国际为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 近日我们收到贵公司将提交2023年12月11日召开的第六届董事会第十八次 会议审议关于变更会计师事务所的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公 司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双 林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《关于变更会计师事务所的议案》事项 ...