证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-47 达刚控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，上 述事项及部分管理制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范 性文件要求及公司自身实际情况，公司拟对《达刚控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监 事会"、"监事会会议决 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-48 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十五日 1 附件：组织架构图 务渫中 渫中 渫中 事业 新崫事业 新中 股 会 董 事 会 战略ᔫ员会 ᔫ员会 ᰠᔫ员 审ᔫ员会 董事会公 事业 审规 达刚控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》的相关规定，以及公司战略规划及业务发展实际情况，同意对公 司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见《附件》。 特此公告。 2 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-49 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-45 达刚控股集团股份有限公司 《达刚控股：2025 年半年度报告》及《达刚控股：2025 年半年度报告摘要》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达了全体监事。 会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持 ...

《达刚控股：2025 年半年度报告》、《达刚控股：2025 年半年度报告摘要》 及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》 同意补选独立董事焦生杰先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委 员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-44 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新 区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送 达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《公司 20 ...

2025 年半年度报告 达刚控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 达刚控股集团股份有限公司 二〇二五年八月二十五日 1 达刚控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王妍、主管会计工作负责人王妍及会计机构负责人(会计主管 人员)张永生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士对此应当保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 关于公司面临风险的详细信息，请投资者认真阅读本报告第三节之"十、 公司面临的风险和应对措施"中的有关描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | ...

第一条 为加强达刚控股集团股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公 司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规和《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及本公司董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 达刚控股集团股份有限公司 第三条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发 布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独 ...

达刚控股集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控制，维护股东利益，保障 企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控 制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果开展一种评价工作，公司及控股子公司依法实行内部审计制度，以加强内部管 理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经 济效益。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保密性原则。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司应当配合内部审计机构 依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第二章 ...

达刚控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》等有关规定，特制订本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜，公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管 理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责保管内幕信息知情人登记资料及 公司内幕信息的监管工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书职责。 第三条 未经董事会书面授权或者批准，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的 ...

董事会秘书工作细则 达刚控股集团股份有限公司 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联 系人。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务 ...