新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆西部牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-025 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交 2023 年度 股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务 约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所为公司 2024 年度的 财务审计 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 2024 年 04 月 新疆西部牧业股份有限公司 2024 年预算报告 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2003 年 6 月 18 日，2008 年 12 月整体变更设立为股份有限公司。注册资本 11,700 万元，2010 年 8 月公司成功在深圳证券交易所创业板上市， 成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行 3,000 万股，募集资 金 3.57 亿元。经 2013 年度股东大会审议通过，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股增至 16,380 万股。公司 2015 年配股方案 获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015年第73次发 行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2015]2988 号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A 股）4,914 万股新股。公司截止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人民 币普通股（A 股）4,753.23 万股。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310 元。 ...

新疆西部牧业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1480 号 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………（1-4） | | --- | 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | | --- | --- | | 1.合并资产负债表……………………………………… （5-6） | | | 2.合并利润表……………………………………………… （7） | | | 3.合并现金流量表………………………………………… （8） | | | 4.合并股东权益变动表…………………………………（9-10） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………… | （11-12） | | 2.母公司利润表……………………………………………（13） | | | 3.母公司现金流量表………………………………………（14） | | | 4.母公司股东权益变动表 …………………………… （15-16） | | | 三、财务报表附注…………………………………………（17-84） | | 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计 ...

经核查公司独立董事宋亮、王东盛、苏玲的任职经历以及向公司 董事会提交的《独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关 要求。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 新疆西部牧业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，对 2023 年度在任独 立董事宋亮、王东盛、苏玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 26 日 ...

关于新疆西部牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 参 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0183 号 录 m | 一、去项说明 ···········································································································(-{) | | --- | | 一 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | # *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ( 3) | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 the list 希会其字(2024)0183 号 关于新疆西部牧业股份有限公司 非经营性资金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆西部牧业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期： 2013年6月28日 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：吕桦 截至2023年末合伙人数量：51人，注册会计师人数：259人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会 三十四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-021 新疆西部牧业 ...

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋亮 本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"西部牧业"、 "公司"）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度 中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董 事会战略委员会、股东大会及经济运行分析会等重要会议，对公司董 事会审议的相关事项审慎发表了事前认可意见、独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人曾在商务部电子商务中心任食品分析师，在新华社瞭望智库 乳业研究中心副主任；现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会 专家技术委员会委员，上海宋亮信息咨询有限公司执行董事；2017 年 8 月至 2023 年 1 月兼任美庐生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月兼任西部牧业独立董事。 2023 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长李昌胜先生、独立董事宋亮 先生、财务总监周桂红女士、董事会秘书梁雷先生。敬请广大投资者积 极参与。 1 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 ...