勤信专字【2024】第 0097 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告 3-9 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 勤信专字【2024】第 0097 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博爱新开源医疗科技集团份有限公司（以下简称贵公司） 前次募集资金使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会 发布的《监管规则适用指引— ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 股票简称：新开源 股票代码：300109 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集团 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 2 博爱新开 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-014 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 当 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引 的规定，编制了前次募集资金使用情况专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全 体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 24,585,125 股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行 12,292,562 股股 份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行 12,292,562 股股份，向赵 天发行 18,438,844 股股份，向胡兵来发行 12,292,562 股股份购买相关资产并核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元。 2019 年 5 月 24 日，原股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、 天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有 限合伙）、赵天及胡兵持有的新开源生物 83.74%的股权过户至本公司。新开源生物领取 了博爱县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410822317 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号） 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-008 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-015 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2、新开源拟向特定对象张军政先生、杨洪波先生发行股票，张军政先生、 杨洪波先生拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 现各方就一致行动事宜进行充分协商并达成以下协议，以兹共同遵守： 关于控股股东及实际控制人签署《一致行动协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）近 日接到控股股东及实际控制人王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生的通知，王 东虎先生、杨海江先生、任大龙先生与张军政先生、杨洪波先生签署了《一致行 动协议》（以下简称"本协议"）具体情况如下： 一、协议签署情况概述 截至本公告披露日，王东虎先生持有公司股份 28,063,481 股，占公司现总股 本比例 8.70%；杨海江先生持有公司股份 9,806,160 股，占公司现总股本比例 3.04%；任大龙先生持有公司股份 6,123,163 股，占公司现总股本比例 1.90%；三 方合计持有公司股份 43,992,804 ...

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需 求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合 理投资回报。 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司的利润分配政策和具 体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利 润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规 划执行，不另行制定三年回报规划。 四、未来三年 ...

经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理 结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于 补充流动资金。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集 团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份 ...