本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 北京中企慧云科技有限公司拟了解 北京中企慧云科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 京百汇评报字（2024）第 A-1002 号 北京百汇方兴资产评估有限公司 二〇二四年一月九日 北京中企慧云科技有限公司拟了解其股东全部权益价值资产评估报告 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | - 热言 - 电影 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 | | 二、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | 三、评估目的 6 | | 四、评估对象与评估范围 6 | | 干、价值类型 | | 六、深化基准日 | | し、泥仕体掘 … | | 八、诞仕方法 … | | 九、迎传程序实施过程和情况。 · | | 十、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 十一、评估 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 补 充 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、收益期限的确定 技术剩余经济寿命期即收益期限是指委估资产能给其所有人带来收益的期 限。本次评估的无形资产为发明专利和软件著作权、发明专利的法定保护期限为 20 年，软件著作权法定保护期限为 50 年。 然而对于整个社会而言，技术是处于不断发展的。随着技术的发展和更新， 更先进的技术将取代老技术，或与现有技术相类似技术在未来成为行业公知技术。 因此任何技术均有一定的经济寿命年限。结合被评估单位目前在用的专利技术法 定有效期限，同时考虑到该项技术服务的市场竞争情况，技术进步，可替代性等 因素，判定该项技术剩余经济寿命年限为 7 年，则本次评估的收益期限从 2024 年 1 月至 2030 年 12 月。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-003 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 拟与华道（上海）生物医药有限公司（以下简称"华道生物"、"标的公司"） 及其股东余学军、上海洋宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州建信汉康 创业投资合伙企业（有限合伙）、河南鸿尚创业投资基金（有限合伙）、上海圣 盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）、任大龙、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业 （有限合伙）、诸暨华睿同道股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆两山科兴股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天从企业管理中心（有限合伙）、平湖 华睿嘉银创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业 （有限合伙）、浙江海越创业投资有限公司、郑州高新产业知识产权运营基金（有 限合伙）、上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）、杭州透视投资管理合伙企业 （有限合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-001 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议 案》 公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关 于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有 资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海） 生物医药有限公司（以下简称" ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-005 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）拟 与北京中企慧云科技有限公司（以下简称"中企慧云"或"标的公司"）及其实 际控制人陈玉涛女士签署《北京中企慧云科技有限公司投资协议》（以下简称"投 资协议"）。约定公司以增资的方式向中企慧云投资人民币 3000.00 万元，用于 认缴中企慧云新增注册资本 372.5556 万元，剩余部分 2627.4444 万元计入其资 本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10%的股权。 2、审议情况 2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》。根据相关法律、法规和公司章程 及制度的有关规定，公司本次投资在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东 大会审议批准。 3、本次对外投资不构 ...

本次签署的《战略合作协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的 战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和 落实。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海新 开源精准医疗有限公司（简称"上海新开源"）与华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）于近日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协 议"）。 一、本协议签订的基本情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-004 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本协议的主要内容 （一）协议对方的基本情况 名称 华道（上海）生物医药有限公司 统一社会信用代码 91310115MA1K3WTN38 法定代表人 余学军 成立日期 2017-09-30 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 709 室 注册资本 2384.2502 万元人民币 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-002 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 此次变更对华道生物的出资方式系为高效提高双方合作力度，不会对公司业 务产生不利影响。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上 海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金 5000 万元及实 物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海）生物医药有限公 司（以下简称"华道生物"）进行投资，其中自有资金为 5000 万元已于 2020 年 7 月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。 为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资 方式，由"实物出资"变更为"现金出资"。 本次出资方式的变更不涉及关联交 ...

北 京 大成律 师事务所 关 于 博 爱 新开源 医疗科技集团股份有限 公司 2023 年 第四次临时股东 大会 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 之 法 律 意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受博 爱新开源医疗科技集团股份有限公司 ...

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-106 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河 南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 ...