本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-081 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

新开源 独立董事意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事，本着对全体 股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第五届董事会第四次会 议讨论的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司此次对外投资暨增资事项，有利于公司未来在健 康医疗服务领域的布局，增强公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效 应，为公司长远发展奠定良好的基础，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，符合公司及全体股东利益，一致同意本次对外投资事宜。 【以下无正文】 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 经核查: 1、截至本报告期末, 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的规定,不存在与 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表： 3 法定代表人：张军政 主管会计工作负责人：刘爱民 会计机构负责人： 李春平 编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额(不 | | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 含利息) | 资金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-085 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）拟 与北京良远生物医药研究有限公司（以下简称"良远生物"或"标的公司"）及 其股东北京良远科技发展中心（有限合伙）（以下简称"良远科技"）、北京良 远健康科技中心（有限合伙）（以下简称"良远健康"）、北京荷塘生命科学原 始创新基金（有限合伙）、北京荷慧生物科技合伙企业（有限合伙）、北京诺善 同创投资管理中心（有限合伙）签署《关于北京良远生物医药研究有限公司之增 资协议》（以下简称"《增资协议》"），约定公司以增资的方式向良远生物投 资人民币 5000.00 万元，用于认缴良远生物新增注册资本 44.6429 万元，剩余部 分计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有良远生物 23.81%的股权。 2、审议情况 2023 年 8 月 28 日，公司第五 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-083 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未解除限售的部分限制性 股票： 1、本激励计划首次授予的激励对象中，10 名激励对象因个人原因已离职、 3 名激励对象已退休且未继续在公司任职、2 名激励对象因换届选举担任公司监 事、6 名激励对象因个人绩效考核未达标或未完全达标，由公司回购注销相关限 制性股票共计 115.20 万股，回购价格为 4.96 元/股，公司已以货币资金方式支付 回购价款人民币 5,713,920.00 元，资金来源为公司自有资金。 2、本激励计划预留授予的激励对象中，4 名激励对象因个人绩效考核未达 标或未完全达标，由公司回购注销相关限制性股票共计 15.15 万股，回购价格为 9.02 元/股，公司已以货币资金方式支付回购价款人民 ...

证券代码： 300109 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-0711 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 生命保险资产管理有限公司 李燕玲 人员姓名 中信建投证券股份有限公司 柳强 南方基金管理股份有限公司 郑勇 国泰君安证券 肖洁、李旋坤、陈传双 博道基金管理有限公司 王伟淼 上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙） 赵一鸣 深圳市康叶生命资产管理有限公司 周志超 国泰基金管理有限公司 钱晓杰 浙江圣熙资产管理有限公司 张皓博 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 李翌 上海兆天投资管理有限公司 於震騋 歌斐资产管理有限公司 周烨 华泰保兴基金管理有限公司 礼晨 贵州中企联创私募基金管理有限公司 翁鼎 申万宏源证券资产管理有限公司 梁飚 时间 2023 年 7 月 11 日 地点 网络 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 邢小亮 1.公司上半年业绩情况 回复：公司上半年取得归母净利润 2.5 亿元-2.7 亿元， 扣非净利润 ...

证券代码： 300109 证券简称：新开源 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-0612 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 信达澳亚基金管理有限公司 伏涛、王明浩、尹燕潇 人员姓名 博睿乾远基金 余卓远、李博闻 招商证券 曹承安 国泰君安 杨一帆、王涛涛 时间 2023 年 6 月 12 日 地点 新开源焦作本部 董事长 张军政 上市公司接待人 董事会秘书 邢小亮 员姓名 一、公司多媒体展厅参观 二、公司管理层座谈交流 交流内容： 1.PVP 产品的主要应用领域。 PVP 在传统应用领域、新兴领域均有广泛应用。 投资者关系活动 传统应用领域：主要为医药、日化、食品等； 主要内容介绍 新兴领域：主要为新能源行业等 在医药领域：主要作为片剂粘合剂、包衣片、缓释剂、崩 解剂、增溶作用等；日化领域：化妆品成膜剂、日化产品杀菌 剂、口腔处理去污剂、漂白剂、洗涤用品活性剂等。食品领域： 酿酒、饮料中的澄清剂和稳定剂。 | --- | |---------- ...

证券代码： 300109 证券简称：新开源 编号：2023-0611 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中融基金管理有限公司 朱晓明 人员姓名 深圳市康叶生命资产管理有限公司 周志超 歌斐资产管理有限公司 周烨 国泰君安证券 钟浩、钱伟伦、李旋坤、陈寒梅、陈传双 上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙） 赵一鸣 北京鸿道投资管理有限责任公司 张亚男 恒识投资管理（上海）有限公司 张熙、 刘文可、杜亮 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 张辉 前海人寿保险股份有限公司 姚尧 博时基金管理有限公司 肖瑞瑾 上海道申投资管理有限公司 王琦 广发基金管理有限公司 王丽媛 中国银河证券股份有限公司 王恺 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 孙人杰 上海秋晟资产管理有限公司 钮舒越 中信建投证券股份有限公司 柳强 中化石油销售有限公司 林晨 申万宏源证券资产管理有限公司 梁飚 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 李翌 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | - ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-062 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景 网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长张军政先生、董事会秘 书邢小亮先生、财务总监刘爱民先生，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 ...