华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他 知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公 开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及相 关信息披露义务人应当及时采取措施。 第五条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使 股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 1 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者 拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简 ...

华仁药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露内容的 及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规、规范性文件及 《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华仁药业股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、重大会议、重大 交易信息、关联交易信息、财务数据、统计数据、药品及医疗器械研发、生产、 销售情况、需要报批的重大事项以及前述事项的持 ...

中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2023 年年末，中兴华所拥有合伙人 170 人，注册会计 师 839 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 人。 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

法定代表人：杨效东 主管会计工作的负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园 华仁药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年初往来资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月末往来资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 关联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | - | —— | —— | | 前大股东及 | ...

华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 华仁药业股份有限公司 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供 方的实际担保能力，确保反担保的可执行性。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展 规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定， 本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 华仁堂健康科技系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 关于调整全资子公司吸收合并方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-021 华仁药业股份有限公司 关于安徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 公告 三、业绩承诺实现情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽恒星制药有限公司 2023 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030330 号）及《关于 安徽恒星制药有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2024） 第 030025 号），恒星制药 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 累计金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 10,000.00 | | 24,000.00 | | 实现金额 | 5,196.72 | | 20,047.26 | | 差额 | -4,803.28 | | -3,952.74 | | 完成率（%） | 51.97% | | 83.53% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-017 华仁药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润188,063,014.38元，提取法定盈余公积7,511,877.84元， 加上年初未分配利润 743,485,891.28 元，扣除 2023 年实际派发的现金分红 24,820,009.67 元，剩余的可供股东分配利润为 899,217,018.15 元。母公司 2023 年 度实现净利润 75,118,778.36 元，提取法定盈余公积 7,511,877.84 元，加上年初未分 配利润 383,73 ...

华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 华仁药业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华仁药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-016 华仁药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -35,039.08 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 208,600.00 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | ...