华仁药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 华仁药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长是内幕信息保密工作的负责人，董事会秘书负责组织实施内 幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 ...

华仁药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要，完 善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决策 中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要就公司的长期发展战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建 议，对董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

华仁药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"新酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准，进行考 核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指公司章程中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董 ...

华仁药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 华仁药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露内容的 及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规、规范性文件及《华仁药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、重大会议、重大 交易信息、关联交易信息、财务数据、统计数据、药品及医疗器械研发、生产、 销售情况 ...

第一章 总则 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律 法规、规范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公告中作出相应声明并说 ...

华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 本工作制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识和经验，对公 司有比较全面的 ...

华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的 合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会工作效率和科学决策，保证股 东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六 ...

华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《华仁 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责健全本制度并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任经董事会在独立董事间选 举产生。 提名委员会主任负责 ...

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则·····················································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····································································2 | | 第三章 | | 股份·····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ·········································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ···························································· ...