对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 华仁药业股份有限公司 对外投资管理制度 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制投资风险，提高投资效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-026 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出（列）席对象： （1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-020 华仁药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需 求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农 村商业银行、中信银行、华夏银行、招商银行等银行申请综合授信额度总计不超 过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外 币）100,000万元的连带责任保证担保，子公司拟为公司融资提供额度共计不超 过人民币（或等值外币）250,000万元的连带责任保证担保。 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向工 商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农村商业银行、中信银行、 华夏银行、招商银 ...

华仁药业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o ...

中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2023 年年末，中兴华所拥有合伙人 170 人，注册会计 师 839 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 人。 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。201 ...

华仁药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，明确公司各部门以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露内容的 及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律法规、规范性文件及 《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华仁药业股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、重大会议、重大 交易信息、关联交易信息、财务数据、统计数据、药品及医疗器械研发、生产、 销售情况、需要报批的重大事项以及前述事项的持 ...

华仁药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 年度向特定对象发行 股股票 12、《关于公司 2023 A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方案论证分析报告的议案》 | | | | | | | | 13、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 | | | | | | | | 采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | | | | | | | | 14、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分 | | | | | | | | 红回报规划的议案》 | | | | | | | | 15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | | | | | 16、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 | | | | | | | | 购协议的议案》 | | | | | | | | 17、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交 | | | | | | | | 易的议案》 | | 2023 | 年 | 4 月 | 19 | | 第七届监事会第 | | | | 日 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-017 华仁药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润188,063,014.38元，提取法定盈余公积7,511,877.84元， 加上年初未分配利润 743,485,891.28 元，扣除 2023 年实际派发的现金分红 24,820,009.67 元，剩余的可供股东分配利润为 899,217,018.15 元。母公司 2023 年 度实现净利润 75,118,778.36 元，提取法定盈余公积 7,511,877.84 元，加上年初未分 配利润 383,73 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-012 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位监事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，增加议案十一。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ...

华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他 知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露未公 开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 一旦出现未公开重大信息泄露、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及相 关信息披露义务人应当及时采取措施。 第五条 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使 股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。 1 华仁药业股份有限公司 信息披露管理制度 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者 拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简 ...