华仁药业股份有限公司 对外担保管理制度 华仁药业股份有限公司 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供 方的实际担保能力，确保反担保的可执行性。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华 仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-024 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任白 鹏先生为公司副总裁，聘任孟祥园女士为公司副总裁、董事会秘书。现将具体内容 公告如下： 一、聘任副总裁情况 经公司总裁李健先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事 会同意聘任白鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 白鹏先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，其任职资 格和聘任程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。白鹏先生个 人简历详见附件。 二、聘任副总裁、董事会秘书情况 公司于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公 ...

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 关联交易规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 华仁药业股份有限公司 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...

法定代表人：杨效东 主管会计工作的负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园 华仁药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华仁药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023年初往来资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月末往来资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 关联关系 | 计科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | | - | - | —— | —— | | 前大股东及 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 406,703,155.73, representing a 0.86% increase compared to CNY 403,241,817.91 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders increased by 23.65% to CNY 50,822,916.88 from CNY 41,102,886.41 year-on-year[2]. - Basic and diluted earnings per share increased by 23.56% to CNY 0.0430 from CNY 0.0348 in the same period last year[2]. - Net profit for the current period was ¥52,378,184.34, representing a 25.06% increase from ¥41,870,660.50 in the previous period[23]. - The total profit for the current period was ¥57,699,011.68, an increase of 23.4% from ¥46,751,754.94 in the previous period[23]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities rose significantly by 64.95% to CNY 110,516,832.89, up from CNY 66,998,643.75 in the previous year[2]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥110,516,832.89, an increase of 64.5% compared to ¥66,998,643.75 in the previous period[25]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of ¥221,122,266.65, compared to a net inflow of ¥8,761,038.55 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.36% to CNY 5,001,385,125.26 compared to CNY 5,175,510,068.92 at the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,183,051,524.26 from CNY 2,399,741,641.25 at the beginning of the period[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 112,162,748.61 from CNY 232,043,523.45 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 51.7%[19]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 453,339,869.77 from CNY 624,828,010.88, a reduction of approximately 27.4%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,112[10]. - The largest shareholder, Xi'an Qujiang Tianshou Health Investment Partnership, holds 20.00% of shares, totaling 236,442,597 shares, with 118,221,298 shares pledged[10]. - The second-largest shareholder, Hongta Innovation Investment Co., Ltd., holds 7.72% of shares, totaling 91,263,000 shares[10]. - The top ten shareholders account for a significant portion of the company's equity, with the top three holding over 35% combined[10]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[11]. Dividends and Share Issuance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.21 per 10 shares based on a total share capital of 1,182,212,982 shares as of December 31, 2023[14]. - The company has decided to terminate the plan for a specific issuance of A-shares for 2023, pending shareholder approval[15]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥18,160,646.77, up 21.5% from ¥14,860,243.45 in the previous period, indicating a focus on innovation[22]. - The company and its subsidiaries passed the re-certification as high-tech enterprises during the reporting period[17]. Subsidiary Developments - The company obtained a medical device registration certificate for a negative pressure drainage device from the Shandong Provincial Drug Administration in January 2024[16]. - The company's subsidiary, Hubei Huarentongji Pharmaceutical Co., Ltd., received a cosmetics production license from the Hubei Provincial Drug Administration in February 2024[17]. - The company’s subsidiary, Anhui Hengxing Pharmaceutical Co., Ltd., received a drug supplement approval notice for Levofloxacin Injection (10ml: 0.25g) from the National Medical Products Administration in February 2024[17]. Other Financial Metrics - Total operating revenue for the current period reached ¥406,703,155.73, a slight increase of 0.36% compared to ¥403,241,817.91 in the previous period[22]. - Total operating costs decreased to ¥340,912,234.64, down 2.3% from ¥349,719,742.04 in the previous period[22]. - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥42,875,979.11, down 22.0% from ¥55,041,516.89 in the previous period, indicating improved cost management[22].

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-023 （一）非独立董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 李阳先生的辞职报告，李阳先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 李阳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，李阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 华仁药业股份有限公司 关于公司非独立董事、非职工代表监事辞职及补选非独立董 事、非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职及补选非独立董事情况 李阳先生的原定任期为 2023 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日。截至本公告披 露日，李阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及 其他关联人亦未持有公司股份。李阳先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员 会委员期间 ...

华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向投资者征集问题，提问通道自公 告发出之日起开放，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨效东先生、独立董事张天西先 生、总 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-021 华仁药业股份有限公司 关于安徽恒星制药有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 公告 三、业绩承诺实现情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽恒星制药有限公司 2023 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2024）第 030330 号）及《关于 安徽恒星制药有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2024） 第 030025 号），恒星制药 2023 年度实现扣除非经常性损益后的净利润情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年度 | 累计金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 业绩承诺金额 | 10,000.00 | | 24,000.00 | | 实现金额 | 5,196.72 | | 20,047.26 | | 差额 | -4,803.28 | | -3,952.74 | | 完成率（%） | 51.97% | | 83.53% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-011 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，调整议案十七中关于补选第八届监事会非职工代表监事的相关内容。会议由 董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过《2023 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项 决议，较 ...

华仁药业股份有限公司 冯根福，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士 生导师、教授，西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授。现任 西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任 华仁药业股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、牧原食品股份有限公司、 昆朋资产管理股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议的情况 ——冯根福 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2023 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 ...