华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 华仁药业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事冯根福先生、刘勇先生、张天西 先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华仁药业股份有限公司 监事会议事规则 华仁药业股份有限公司 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司 和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，对公司经营、财 务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工民主选举产生或更换。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措 ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

华仁药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 在2023年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张天西，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 经济学博士。历任陕西财经学院会计系副主任、主任、会计学院院长，西安交 通大学会计学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生 导师，享受国务院特殊津贴。兼任华仁药业股份有限公司、大唐高鸿网络股份 有限公司、上海派拉软件股份有限公司、常州特尔玛科技股份有限 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展 规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定， 本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 华仁堂健康科技系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内， 本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 关于调整全资子公司吸收合并方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案 ...

华仁药业股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"一次性使用腹膜透析机管路" 的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-010 6、适用范围：配合自动腹膜透析机使用，用于自动腹膜透析治疗 7、注册证编号：鲁械注准 20242100538 8、注册分类：Ⅱ类 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 9、批准日期：2024 年 04 月 17 日 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号无菌医疗器械车间楼 10、有效期至：2029 年 04 月 16 日 4、产品名称：一次性使用腹膜透析机管路 二、医疗器械相关情况 公司本次获得注册证的一次性使用腹膜透析机管路配合自动腹膜透析机使用， 用于自动腹膜透析治疗。产品包含 6 个型号规格，能够满足腹膜透析患者 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-009 5、型号规格：HRXD-1 6、结构及组成：由壳体、海绵、70%异丙醇和封口保护膜组成 华仁药业股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"一次性使用输液接头消毒帽" 的《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号无菌医疗器械车间楼 4、产品名称：一次性使用输液接头消毒帽 1、一次性使用输液接头消毒帽《医疗器械注册证》。 7、适用范围：既用于物理屏障输液（注射）器具无针接头（外圆锥锁定接头）； 也用于对输液（注射）器具无针接头进行消毒 8、注册证编号：鲁械注准 20242030493 9、批准日期：2024 年 03 月 30 日 10、有效期至：2029 年 03 ...

近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛华仁医疗 用品有限公司分别收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市 税务局联合颁发的高新技术企业证书，均通过了高新技术企业的重新认定，基本 信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华仁药业股份有限公司 | GR202337101588 | 2023 年 | 11 | 月 9 | 日 | 三年 | | 2 | 青岛华仁医疗用品有限公司 | GR202337100791 | 2023 年 | 11 | 月 9 | 日 | 三年 | 华仁药业股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-008 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 此前，华仁药业股份有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司均已 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-007 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司左氧氟沙星注射液补充规格取得药品注册 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽恒星制药 有限公司（以下简称"安徽恒星制药"）收到国家药品监督管理局核准签发的"左 氧氟沙星注射液 10ml：0.25g 规格"的《药品补充申请批准通知书》，具体情况 公告如下： 一、药品基本情况 4．规格：10ml：0.25g（按 C₁ ₈ H₂ ₀ FN₃ O₄ 计） 1．药品名称 通用名称：左氧氟沙星注射液 英文名/拉丁名：Levofloxacin Injection 2．剂型：注射剂 6．包装规格：5 支/盒 7．药品注册标准编号：YBH03242022 8．申请内容 本申请在原规格（20ml：0.5g）基础上增加相同浓度（10ml：0.25g）规格。 9．审批结论 3．注册分类：化学药品 5．原药品批准文号：国药准字 H20223212 12．药品批准文号：国药准字 H20247030 1 ...

关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-004 华仁药业股份有限公司 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平的认可， 有利于降低企业税负，进一步加快研发成果转化，对公司的经营发展产生积极推 动作用。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽恒星制药有 限公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合 颁发的高新技术企业证书，全资子公司华仁药业（日照）有限公司收到山东省科 学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业 证书，分别通过了高新技术企业的重新认定，基本信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽恒星制药有限公司 | GR202334000886 | 2023 | 年 | ...