华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、张振律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大会网 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-060 华仁药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条 规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任 职条件。 各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全 部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长杨效东先生，审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人张天西先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等 要求。 上述监事（简历详见附件）任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。监事会成员最近两年均未曾担 任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分 之一，人数比例符合相关法规 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-057 华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月26 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长杨效东先生。 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上 ...

Financial Performance - The reporting period for the financial results is from January 1, 2023, to June 30, 2023[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 829.05 million, a year-on-year increase of 14.83%[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 82.28 million, up 11.04% compared to the same period last year[22]. - The basic earnings per share were CNY 0.0696, reflecting an increase of 11.00%[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5.32 billion, an increase of 2.99% from the previous year[22]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 55.25%, primarily due to tax exemptions on certain revenues and increased R&D expense deductions[59]. - The company’s total investment income was CNY 301.57 million, primarily due to dividends received from other equity investments during the reporting period[60]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities for the parent company, reaching ¥151,821,980.01 in H1 2023, compared to a negative cash flow of -¥14,321,016.11 in H1 2022[178]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.1 billion CNY, a decrease of 6.2% compared to the same period last year[182]. - The net profit attributable to shareholders was 826 million CNY, representing a decrease of 2.6% year-on-year[183]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence and enhancing core product development[31]. - The company is focusing on product strength construction, particularly in respiratory, renal, and narcotic fields[31]. - The company is actively expanding its product portfolio in both pharmaceuticals and medical devices to enhance market presence[32][33]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[182]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[186]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[186]. Research and Development - The company has established Huaren Medical Research (Anhui) Co., Ltd. to enhance its pharmaceutical R&D innovation platform[35]. - The company has 19 ongoing research projects, with 12 entering the registration process for raw materials and formulations[35]. - The company’s R&D investment slightly increased by 1.73% to approximately ¥31 million, indicating continued focus on innovation[59]. - The company has allocated 24 million CNY for research and development in the first half of 2023, aiming to enhance its product offerings[183]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate and improve product offerings[193]. Regulatory Approvals and Product Launches - The company has received approval for 4 new pharmaceutical products during the reporting period, with 12 additional products currently in the registration process[32]. - The approved pharmaceutical products include Sulfate Terbutaline Injection, which is indicated for the prevention and relief of bronchial asthma[32]. - The company’s product Sodium Bicarbonate Ringer's Injection received approval from the National Medical Products Administration in January 2023[136]. - The company’s Compound Electrolyte Injection (V) received approval in June 2023, making it the second company in China to obtain this approval[136]. - The company launched a peritoneal dialysis solution, the first non-PVC packaged product in China, which has been included in national health projects[55]. Financial Management and Investments - The company’s financing activities resulted in a net cash flow of approximately ¥77 million, reflecting a 120.80% increase due to higher bank loans[59]. - The company’s total sales expenses increased by 11.82% to approximately ¥116 million, reflecting ongoing marketing transformation efforts[59]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 349.09 million, representing 6.57% of total assets, up from 4.29% at the end of the previous year[65]. - The company’s long-term borrowings increased by 5.53% to CNY 657.28 million, indicating a shift in financing strategy towards long-term debt[65]. - The company reported a decrease in receivables financing from CNY 100,455,119.86 to CNY 77,641,138.49, a decline of approximately 22.6%[161]. Environmental and Social Responsibility - The company plans to focus on environmental protection and sustainable development in its operations[93]. - The company has not reported any significant environmental protection issues during the reporting period[93]. - The company has implemented a comprehensive environmental protection management system, including emergency response plans for environmental incidents[98]. - The company has committed to clean production practices and encourages energy conservation and waste reduction[100]. - The company has actively participated in social welfare activities, including environmental sanitation volunteer activities and health promotion initiatives[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has issued 62 compliance announcements in the first half of 2023, achieving a 100% response rate to investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform[106]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring asset and fund safety while protecting shareholder and creditor interests[103]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[110]. - The company has implemented corrective measures in response to the warning letter, focusing on improving internal controls and enhancing the quality of financial reporting and disclosures[117]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[118]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[89]. - The company completed a cash dividend distribution of 24.8265 million yuan to all shareholders for the 2022 annual equity distribution[103]. - The total number of restricted shares before the change was 1,799,875, with a decrease of 35,500 shares, resulting in 1,764,375 restricted shares after the change, maintaining a ratio of 0.15%[141]. - The total number of unrestricted shares was 1,180,441, with an increase of 35,500 shares, resulting in 1,180,441 unrestricted shares after the change, maintaining a ratio of 99.85%[141]. - The company has a total of 53,348 shareholders at the end of the reporting period[147].

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名刘勇为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

华仁药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华仁药业股份有限公司 会计机构负责人:孟祥园 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年初往 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ------- | ---- | ------- | | | | | | -- | ------ | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

是 □ 否 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名冯根福为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-055 宋俊威先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 华仁药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 附件：职工代表监事简历 宋俊威先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 历任青岛国美电器有限公司审计主管，国美电器有限公司第二监察室审计经理， 青岛林业投资开发有限公司审计经理，华仁药业股份有限公司审计经理。现任华 仁药业股份有限公司审计监察部总监助理、职工代表监事。 华仁药业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代 表大会，会议应出席代表 9 人，实际出席代表 9 人，会议选举宋俊威先生担任公 司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 宋俊威 ...

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监 事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-054 华仁药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，公 司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名强力 先生、贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述各位候选人的个 人简历详见附件。 上述非职工代表监 ...