证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—008 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 二、远期外汇锁定计划基本情况 1、远期外汇锁定计划具体内容 关于公司2025年度远期外汇锁定计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司 远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等额外币的远期外汇锁定，额 度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营 为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性 交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因此 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江向日葵健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—014 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于签署《投资合作协议之终止协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与珠海优盈新材料 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"优盈新材料"或"乙方"）、二四九五 金属基陶瓷技术（珠海横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称"二四九五"或 "丙方"）签订《投资合作协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司（以下简 称"项目公司"），项目公司主要从事金属基陶瓷相关的研发、生产、销售和服 务等业务。具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 013）。 2025 年 4 月 17 日，公司与优盈新材料、二四九 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—009 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 综上，公司2024年度合并财务报表未分配利润为-1,204,520,526.30元，公司未 弥补亏损金额1,204,520,526.30元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。 三、应对措施 1、深化价格治理，优化市场布局。公司将紧跟国家政策导向，把握国内价 格联动、省级及省际集采联盟的行业发展趋势，继续参加全国、各省地区的招 标采购，扩大流通领域销售试点，提高市场占有率，并进一步优化公司业务结 构，做好中标集采的接续工作。同时，拓展海外市场，持续开展原料药国内 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2025－2027）的股东分红回报 规划，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公 司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股 东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围， ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年年度财务决算报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"向日葵"）财 务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【信会师报字[2025] 第ZF10227号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了向日葵2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2024年度财务状况综述 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 330,368,712.17 | 338,419,251.07 | -2.38% | 335,858,643.61 | | 归属于上市公司股东 | 7,827,252.98 | 21,747,861.40 | -64.01% | -1,138,673.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,263,678.83 | ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—004 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 17 日 13:30 以现场会议的方式召开，本次监事会会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席吴 ...