证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－016 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 统一社会信用代码：91110000710935732K 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2024年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建 飞、卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年 度 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 03 月 13 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2024]0011000765 号 | | 注册会计师姓名 | 龙娇、王冬 | 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航电测仪器股份有限公司(以下简称中航电测)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 12 月的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中航电测 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 12 月的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会，就公司在任独立董事汪方军、徐志刚、赵守国的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事汪方军、徐志刚、赵守国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 中航电测仪器股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表审计情况及合并范围变化 公司2023年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 （大华审字[2024]0011000765号）标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：中航电测仪器股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了中航电测2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | | 金额：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 167,730.48 | 190,500.09 | -11.95% | | 二、营业成本 | | 113,159.84 | 121,467.21 | -6.84% | | 税金及附加 | | 2,533.04 | 1,970.53 | 28.55% | | 销售费用 | | 9,987.35 | 12,507.09 | -20.15% ...

中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-018 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限 公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。 三、对公司的影响 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月13日召开的 第七届董事会第二十五次议审通过了《关于<2024年度投资计划以及新增投资项 目>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公 司章程》等规定，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。公司2024年投资计 划如下： 一、2024年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度计划投资 总额8,487万元。 公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目 的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可 ...

中航电测仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－019 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 26 日（星期二） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 欢迎广大投资者积极参与！ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－017 中航电测仪器股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2023 年度的财务及内部控制审 计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现 了较好的职业操守和履职能力。为保证审 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002149 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002149 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业 ...

展望未来 | 展望未来 | | --- | 目录 CONTENTS 基础披露 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航电测 | 05 | | ESG治理 | 13 | 环境篇 保护绿水青山 01 02 03 | 环境保护 | 19 | | --- | --- | | 资源消耗 | 20 | | 污染排放 | 21 | | 绿色运营 | 23 | | 应对气候变化 | 25 | 社会篇 践行央企担当 | 员工权益保障 | 31 | | --- | --- | | 人才梯队建设 | 35 | | 促进安全生产 | 37 | | 产品服务质量 | 41 | | 供应链管理 | 42 | | 科技创新驱动 | 45 | | 社会公益实践 | 48 | 附录 | 65 | 关键绩效表 | 66 | | --- | --- | --- | | | 指标索引表 | 69 | | | 意见反馈表 | 70 | 治理篇 稳固治理基础 | 党建引领 | 53 | | --- | --- | | 治理结构 | 56 | | 风险合规 | 58 | | 投资者保护 | 63 ...