中信证券股份有限公司 关于中航电测仪器股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的核查意见 | 序号 | 姓名 | 身份 | 交易日期 | | 股份变动数量（股）结余股数（股）买入/卖出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2022.7.18 | -1,000.00 | 10,000.00 | 卖出 | | | | | 2022.7.20 | -10,000.00 | 0.00 | 卖出 | | | | | 2022.7.21 | 10,100.00 | 10,100.00 | 买入 | | | | | 2022.7.28 | -10,000.00 | 100.00 | 卖出 | | | | | 2022.7.29 | 10,000.00 | 10,100.00 | 买入 | | | | | 2022.8.3 | -10,000.00 | 100.00 | 卖出 | | | | | 2022.8.4 | 10,200.00 | 10,300.00 | 买入 | | | | | 2022.8.5 | -10,200 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－048 中航电测仪器股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年2月1日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十四次会议首次审议通过了发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）相关议案。该等议案需提交公司股东大会审议通过。相关情况详见公 司于2023年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2023年7月26日，公司第七届董事会第十九次会议再次审议通过了本次交易 相关议案及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2023 年10月26日下午14:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。2023年7月 27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 现本次交易涉及的资产评估结果已经有 ...

中信证券股份有限公司 关于担任中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易独立财务顾问的承诺函 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向中国航空工业集 团有限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。中信证券股份有限公司（以下 简称"本独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他 相关法规规范要求，严格履行了尽职调查义务。本独立财务顾问在充分尽职调查 和内部审查的基础上做出以下承诺： 1、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的尽职调查义务，在此基础上有理 由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性 差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行必要核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 3、基于本阶段的尽职调查，本独立财务顾问有理由确信上市 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及的成都飞机工业(集团)有限责任公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 国融兴华评报字 S[2023]第 008 号 (共三十三册,第一册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日:2023年7月1日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1111020056202301078 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年07月06日 成都飞机工业(集团)有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 目 录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 11 | | 二、 评估目的 ……………………………………………………………………………………………… ...

中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 5 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 （更新稿）》 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-047 本次交易方案为公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工 业成飞 100%股权。本次交易所涉及的标的资产交易价格，以符合《证券法》规 定的资产评估机构出具并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为依据确 定。 表决结果：有效表决票数 3 票，同 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－046 中航电测仪器股份有限公司 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 （更新稿）》 本次交易构成关联交易，在逐项审议本议案各项子议案时，公司关联董事马 义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。 第七届董事会第二十一次会议决议公告 （一）本次交易方案概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易方案为公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工 业成飞 100%股权。本次交易所涉及的标的资产交易价格，以符合《证券法》规 定的资产评估机构出具并经国资有权单位备案的评估报告的评估结果为依据确 定。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"中航电测"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 5 日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七 届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会 ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份购买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等相关事项审查如下： （一）评估机构具有独立性 公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国融兴华"） 担任本次交易的评估机构。国融兴华为符合《中华人民共和国证券法》规定的 资产评估机构。除正常的业务往来关系外，国融兴华及经办人员与公司及本次 交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现 实及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 （二）假设前提具有合理性 国融兴华为本次交易标的资产出具的资产评估报告中假设前提按照国家有 关法律、法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实 际情况，评估假设前提具有合理性。 （三）评估方法与评估目的 ...

1、公司与交易对方就本次重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签署了《保密协议》。 2、2023 年 1 月 12 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌 公告》（公告编号：2023-001），公司股票自 2023 年 1 月 12 日（星期四）开市 起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。2023 年 1 月 18 日，公司发布了《关 于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-003）。 中航电测仪器股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以发行股份购 买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"交易对方"）持有的 成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 二〇二三年十月 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 公司声明 中航电测仪器股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2023年10月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） （四）本独立财务顾问对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书》出具的独立财务顾问报告已经提交内核机构审查，内核机构经审查后同意 2 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料 ...