天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025TJAA1B0150 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、 贺志红女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司在任独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师；2024 年 1 月至今，任公司第六届董事 会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、本人在职期间 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立 董事独立性的相关要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规定，勤勉、忠实、独立的履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人贺志红，中国国籍，无境外居留权，法学学士。曾任职于北京市百瑞 （深圳）律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东德纳律师事务所；现任北 京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事专门会议工作细则》等规定，勤勉、忠实、独立的履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人虞熙春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，具有中国注册会 计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾就职于深圳大华会计师事 务所、深圳市永明会计师事务所、深圳友信会计师事务所、深圳正大华明会计 师事务所；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司、深圳市尚荣医疗股份 有限公司董事；得润电⼦股份有限公司、万泽实业股份有限公司、先导电子科 技股份有限公司（未上市）独立董事；现兼任深圳市国资委、深圳市科创 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0223 yuan, a decrease of 59.31% compared to Q1 2024, which was 0.0548 yuan [1] - The total revenue for Q1 2025 is 5.87 billion yuan, down 23.37% from 7.66 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.13 billion yuan, a decline of 58.06% from 0.31 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.43%, a decrease of 60.19% compared to 1.08% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 95.784 million shares, accounting for 18.16% of the circulating shares, with a change of 64,300 shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Xizang Qingya Enterprise Management Partnership with 26.7817 million shares (5.08%), and Dong Shulin with 18.7995 million shares (3.56%), both remaining unchanged [2] - A new shareholder, Li Hong, has entered the top ten with 3.2185 million shares (0.61%), while Dachen Fund has exited the list with 3.1542 million shares (0.60%) [2] Dividend Policy - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

前十大流通股东累计持有： 9571.97万股，累计占流通股比： 18.15%，较上期变化： -5558.43万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0374 | -0.5380 | 106.95 | 0.0792 | | 每股净资产（元） | 5.19 | 5.15 | 0.78 | 5.48 | | 每股公积金(元) | 3.98 | 3.98 | 0 | 3.66 | | 每股未分配利润(元) | 0.08 | 0.04 | 100 | 0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.61 | 34.34 | -5.04 | 27 | | 净利润(亿元) | 0.21 | -2.89 | 107.27 | 0.37 | | 净资产收益率(%) | 0.72 | -10.43 | 106.9 | 1.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前1 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-13 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）召开方式：本 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-08 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会 议于北京时间2025年4月23日10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2025年4月14日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-07 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告》；同时，公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 本 ...