证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-41 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东西 藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏青崖"）的通知，其持 有的本公司股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 三、其他说明 上述股东信用良好，具有股份赎回能力；目前上述被质押股份不存在司法冻 结、拍卖或设定信托的情况，不存在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关 注其质押情况及质押风险，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义 务。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 ...

截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，贺永强先生、贺志红 女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，贺永强先生、 贺志红女士已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－40 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第 六届董事会独立董事的议案》，同意选举虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士 为公司第六届董事会独立董事，任期三年。 近日，公司董事会收到贺永强先生、贺志红女士的通知，其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者 更深入、全面的了解公司生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00－17:00 在全景网举办 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理陈建波先生，独立董事虞熙 春先生，副总经理、财务负责人蒋爱平先生，董事、副总经理、董事会秘书刘冬 梅女士，保荐代表人侯立潇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发 行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 （以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简 称"湖南天易"）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易 合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费 用人民币 5,838,859.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641.00 元，其 中计入股本 72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备和中国证监会和国家行业主管部门规定的 开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； 天津经纬辉开光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定,近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于2024 年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计 机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对经纬辉开 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，公司采取非公开发行方式， 以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企 业管理有限公司（以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易 集团有限公司（ ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-37 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （八）会议地点：天 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开 2024 年度日常性关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度公司日常性关联交易预计概述 经纬辉开及全资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"）、 新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称"新辉开"）2024 年度拟与天津经纬正 能电气设备有限公司（以下简称"经纬正能"）及其全资子公司天津宇博电气设 备有限公司（以下简称"宇博电气"）发生日常性关联交易，预计总金额为人民 币 7,509.76 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期内，公司董事会共召开了 4 次会议，本人出席历次会议，未缺席 或委托他人出席会议。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料， 1 并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。 本人认为公司我任职期间召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和重大事 项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判 断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意 ...