天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-02 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 9 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方 式通过以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， ...

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意 2024 年度公司及子公司拟 向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并 为不超过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据 实际资金需求进行审批授权。现将相关事项公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行 及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 231,200 万元人民币，并为不超 过 209,200 万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上 述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、 担保、房地产抵押及退税 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺永强为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－05 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 十九次会议决议，贺永强先生、贺志红女士被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至公告披露之日，贺永强先生、贺志红女士尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关 要求，为了规范地履行独立董事职责，贺永强先生、贺志红女士承诺如下：承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日 1 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贺永强作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

公司独立董事候选人虞熙春先生已取得独立董事资格证书；贺永强先生、贺 志红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案 审核无异议后方可提交公司股东大会进行选举。 根据相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人自公司股东大会采 用累积投票制审议通过后生效，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－03 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-09 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

| | | 天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二四年一月 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津经纬辉开光电股份有限公司。 英文名称：Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd. 第五条 公司住所为：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，邮政编 码：300350。 第六条 公司注册资本为人民币 574,393,929 元。 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | | 18 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人虞熙春作为天津经纬辉开光电有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会提名 为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...