天津经纬辉开光电股份有限公司 内部控制的自我评价报告 -2023 年 12 月 31 日基准- 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织及领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人在职期间履 职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人在职期间履职情况 | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 ...

2024 年 4 月 23 日 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第五届董事会独立董事李小平先生、柳士明先生、 娄爽先生，第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士在任 职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 ...

国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | | | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | | | | | | | | | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | | | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

天津经纬辉开光电股份有限公司有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0100 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简 称经纬辉开）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024TJAA1B0102 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，经纬辉开编 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李小平，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任方正证券助理总裁、方 正期货董事长等职务，公司第五届董事会独立董事，现任博通（天津）创业投资 有限公司董事长、利尔化学股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | -- ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四 次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司） -11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈 余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以 及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 派发现金红利、不 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-24 天津经纬辉开光电股份有限公司 公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2024年3月18日北京时间16:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年3 月18日以电话、邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-25 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、取消的股东大会的召开日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:30 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 3、取消的股东大会的股权登记日：2024 年 3 月 15 日 4 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-23 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押起始 日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 陈建波 | 否 | 27,656,098 | | 100% | 4.81% | 否 | 否 | 2024/3/8 | -- | 永州农村商 业银行股份 | 担保质 押 | | 合计 | -- | 27,656,098 | 100% | | 4.81% | -- | -- | -- ...