证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-20 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进行 增资。本次子公司对参股公司增资，符合公司发展战略及经营需要，不会对公司 的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是 中小股东利益的情况。 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 5 日 1 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 4 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 美国子公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 美国子公司向参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、关联交易概述 本次交易完成后，公司对 Reviver 不构成控制，不纳入合并财务报表。 New Vision Display, Inc.（以下简称"NVD"）是公司全资子公司新辉开科技 （深圳）有限公司（以下简称"新辉开"）之全资子公司。ReviverMX, Inc.（以下 简称"Reviver"）为公司通过 New Vision Display, Inc.参股的公司。Revi ...

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议时间： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-22 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－21 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于美国子公司对参股 公司增资暨关联交易的议案》,同意公司子公司 New Vision Display, Inc.（以 下简称"NVD"）向参股公司 ReviverMX,Inc.（以下简称"Reviver"）进行增资。 具体情况如下： 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 New Vision Display, Inc.是公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公 司（以下简称"新辉开"）之全资子公司。ReviverMX, Inc.为公司通过 New Vision Display, Inc.向其参股的公司。 Reviver 发行 D 系列优先股进行融资,拟发行价值 3,400 万美元的优先股， 每股认购价格为 0.43271 美元。 因电子车牌未 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-19 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2 月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会 议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审 - 1 - 议通过尚需提交股东大会审议的议案。 一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》； 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ...

特别提示： 持有公司股份 16,479,491 股（占公司总股本比例 2.87%）的公司股东张国 祥先生及其持有公司股份 13,215,026 股（占公司总股本比例 2.30%）的一致行 动人张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份，其中张国祥先生计 划减持不超过 410 万股股份(占本公司总股本比例 0.7138%)，张秋凤女士计划减 持不超过 330 万股股份（占公司总股本的 0.5745%）。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 张国祥先生、张秋凤女士的函告，以上股东拟减持其持有的公司股份，现将有关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-18 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 股东张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张国祥先生拟以集中竞价、大宗交易等合法合 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-17 天津经纬辉开光电股份有限公司 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | 占未质押 | | | (股) | 例 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | | 西藏青崖 | 26,781,707 | 4.66% | 22,240,000 | 83.04% | 3.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈建波 | 27,656,098 | 4.81% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,742,073 | 75.00% | | 合计 | 54,437,805 | 9.48% | 22,24 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-14 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年2月2日北京时间16:00以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于 2024年1月26日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，本次 会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投 票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举陈建波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第六届董事会各 专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情 况公告如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-16 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总 经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均 具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或 公开谴责。 公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于北京时间 2024 年 2 月 2 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日送达了全体监事，本次会议由全体监事会成员推举杨深钦先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 会议选举杨深钦先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-15 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 4 日 - 1 - 本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...