重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚涛） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月，本人作为公司第五届董事会独立董事任期届满，并于 2024 年 9 月 20 日通过股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。本人基本情况如 下： 龚涛，男，1969 年 5 月出生，药剂学博士，中国国籍，无境外居留权。四 川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品 开发部副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。曾任重药控股股份有 限公司独立 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地尽职 履责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，公司共召开7次董事会会议，1次年度股东大会，2次临时股东大 会。本人按时出席了应出席的各次会议，没有缺席或连续两次缺席的情况。出席 会议的具体情况如下： | 会议 | 应出席/次 | 出席/次 | 委托出席/次 | 缺席/次 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 过去的一年，本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事，严格遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案并审 慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南 政法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防 研究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯 罪治理专业委员会主任，重庆市人民政府参事。曾任重庆渝开发股份有限公司独 立董事。现任金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公司）独立非执行董事、 蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、重庆博腾制药科技股份有限 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会、经 营管理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责，控制财务和经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所以及《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资及担保决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股百分之五十以上的及其他纳入公司合并会计报 表的企业发生的本制度所述投融资及担保 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 （章新蓉） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席公 司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业 性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人章新蓉，1959 年 11 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。重 庆市审计学会咨询专家，中 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相 关规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）交易事项： 5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 7、赠与或者受赠资产； 重庆智飞生物制品股份有限公司 关联交易决策制度 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定以及《重庆智飞生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

智通财经4月21日电，智飞生物(300122.SZ)发布2025年第一季度报告，营业收入为23.74亿元，同比下降 79.16%，归属于上市公司股东的净亏损3.05亿元，同比盈转亏。主要原因是市场推广工作未达预期，销 售收入减少。 智飞生物：一季度净亏损3.05亿元 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥2,374,498,616.11, a decrease of 79.16% compared to ¥11,395,682,504.71 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥305,140,593.28, representing a decline of 120.93% from a profit of ¥1,457,744,248.17 in the previous year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥2,374,498,616.11, a significant decrease from ¥11,395,682,504.71 in the previous period, representing a decline of approximately 79.1%[18] - The net profit for the current period is a loss of ¥305,140,593.28, compared to a net profit of ¥1,457,744,248.17 in the previous period, indicating a decline of approximately 120.9%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥304,155,089.77, a significant improvement of 107.12% compared to a negative cash flow of ¥4,273,676,599.75 in the same period last year[3] - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥304,155,089.77, a recovery from a net outflow of ¥4,273,676,599.75 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥3,066,659,017.21 from ¥2,970,554,147.12, reflecting a net increase of ¥367,802,615.23[22] - The company reported a significant increase in cash inflow from financing activities, totaling ¥5,944,474,956.72, compared to ¥4,097,486,152.00 in the previous period, an increase of approximately 45.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥48,340,319,843.45, down 3.14% from ¥49,909,613,835.40 at the end of the previous year[3] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to CNY 48.34 billion, a decrease from CNY 49.91 billion at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 3.13%[14] - The company's total liabilities decreased from CNY 19.08 billion to CNY 17.81 billion, a reduction of about 6.69%[16] - The total equity attributable to the parent company decreased from CNY 30.83 billion to CNY 30.53 billion, a decline of approximately 0.97%[16] Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥66,268,710.74, an increase of 1011.22% compared to ¥5,963,609.84 in the previous year[8] - Total operating costs increased to ¥2,434,178,574.47 from ¥9,323,352,619.26, marking an increase of about 26.8%[18] - Research and development expenses for the current period were ¥227,359,676.59, slightly down from ¥234,083,332.08 in the previous period, a decrease of about 2.9%[19] - The company experienced a substantial increase in sales expenses, which amounted to ¥429,766,771.06, compared to ¥495,132,349.15 in the previous period, a decrease of about 13.2%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 126,045, with the largest shareholder holding 48.44% of the shares[10] Strategic Moves - The company acquired a 51% stake in Chongqing Chengan Biopharmaceutical Co., Ltd. through a cash capital increase, indicating a strategic move towards market expansion[13] - The company is actively promoting the asset integration of Chongqing Chengan, which is expected to enhance operational efficiency and market presence[13] Other Information - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the financial results are preliminary and subject to change[23]

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东 2024，复杂多变的地缘政治、复苏乏力的世界经济给全球增长前景蒙上阴影。这一年， 智飞生物也经历了诸多考验。市场环境的深刻变化、疫苗行业的持续调整给公司带来了前 所未有的挑战。然而，在压力与困境下，全体智飞人始终保持战略定力，灵活应对市场变 化，积极优化经营策略，逐步化解经营风险，充分彰显了发展的韧性。 长期来看，疫苗行业作为生物医药产业的细分赛道，具备较大的发展潜力。目前，产 品市场渗透率相较于发达国家仍处于较低水平，产品研发及商业化正处于加速阶段，随着 民众健康意识提升、人口结构变化所带来的健康需求持续扩大，疫苗行业有望迎来新的发 展机遇。但短期来看，经济周期性及结构性变化、行业调整以及疫苗犹豫增加等因素对民 众接种意愿影响较大，全社会对疫苗的信心尚在恢复之中。2024 年二季度以来，公司营收、 净利承压，多个核心财务指标出现下行，公司持续关注市场变化，积极采取针对性措施， 逐步降低相关风险。同时，为了更好地迈 ...