一、监事会会议召开情况 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 25 日 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-59 2、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》 1 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席荀婕女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-61 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中 期分红提案》，同意授权董事会制定具体的 2024 年中期利润分配方案。公司于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会 第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方 案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月公司实现 归属于母公司所有者的净利润为 2,150,622,937.94 元。公司贯彻"以投资者为 本"的上市公司发展理念，深入践行"质量回报双提升"行动方案，为进一步提 高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会《 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称"智飞龙科马"）报告，由智飞 龙科马自主研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得国家 药品监督管理局出具的《受理通知书》（受理号：CXSS2400112）。现将相关情 况公告如下： 一、研发项目简介 狂犬病是一种由狂犬病病毒引起的急性传染病，临床表现为特有的恐水、怕 风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等，一旦有症状出现，病死率接近 100%。全球每年 狂犬病死亡例数约 59,000 例，主要发生在亚洲和非洲。接种狂犬病疫苗是控制 和预防狂犬病的有效方式。本次申请生产注册获得受理的冻干人用狂犬病疫苗 （人二倍体细胞）以人二倍体细胞为培养基质，接种后可预防狂犬病。 二、获得受理的意义 截至本公告日，经查询国家药品监督管理局网站，国内有 2 款获批上市的冻 干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）。若本项目进展顺利，将进一步丰富公司病 毒类疫苗 ...

申请生产注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称"智飞龙科马"）报告，由智飞 龙科马自主研发的四价流感病毒裂解疫苗（儿童型）申请生产注册获得国家药品 监督管理局出具的《受理通知书》（受理号：CXSS2400106）。现将相关情况公 告如下： 一、研发项目简介 流感是由流行性感冒病毒引起的可造成大规模流行的急性呼吸道传染病，传 染性强，可引发肺炎、支气管炎、心肌炎等并发症，可加重儿童的基础疾病，增 加疾病负担，危害人类健康。接种流感疫苗是预防流感疾病及流感大爆发最经济、 有效的措施。本次生产注册获得受理的四价流感病毒裂解疫苗（儿童型），接种 对象为 6-35 月龄儿童，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗相 关型别的流感病毒引起的流行性感冒。 二、获得受理的意义 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-56 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于四价流感病毒裂解疫苗（儿童型） 截至本公告日，经查询 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-55 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部 分股份进行了质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | | 重庆农 村商业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 股权 | | 蒋仁生 | 是 | 14,000,000 1.21 | 0.58 | 是 | 否 | 2024-09-26 | 2028-05-17 | 银行股 | 类投 | | | | | | | | | | 份有限 | 资 | | | | | | | | | | 公司 | | | 合计 | - | 37,500,000 3.23 | 1.57 | - | - ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-52 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日 16:15 在重庆君豪大饭店会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举蒋仁生先生为 公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。蒋仁生先生简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 根据《 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：重庆智飞生物制品股份有限公司 1．经公司 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《重庆 智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2．公司 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有 限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》； 北京市金杜（重庆）律师事务所 关于重庆智飞生物制品股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆智飞生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地 区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆智飞生物 制品股份有限公司章 ...

第六届监事会第一次会议决议的公告 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-53 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 重庆智飞生物制品股份有限公司 4、本次会议由公司监事荀婕女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经全体监事一致表决通过，选举荀婕女士为公司第六届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。荀婕女士简历详见附 件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日 17:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 1 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-51 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2024年9月20日（星期五）14:30； 网络投票：2024年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月20日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《重庆智飞生物制 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-54 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员 届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任。现将相关 情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成 1、第六届董事会成员 董事长：蒋仁生先生 非独立董事：蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振敬先 生、秦菲先生 独立董事：袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士 董事会各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：章新蓉、袁林、杜琳，召集人由章新蓉女士担任； 提名委员会：袁林、龚涛、蒋仁生，召集人由袁林女士担任； 薪酬与考核委员会：龚涛、章新蓉、蒋凌峰，召集人由龚涛先生担任； 战略与可持续发展委员会：蒋仁生、袁林、章新蓉、杜琳、杨世龙，召集人 由蒋仁生先生 ...