2023 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD. 目录 报告开篇 健全规范 潜心研发 产品服务 安全环境 珍视员工 携手共赢 投身公益 附录 2023 年社会责任报告 目录 报告开篇 | 智飞生物致辞 | | | --- | --- | | 智飞生物概况 | | | 2023 年主要绩效 | 11 | | ESG 管理 | 16 | 健全规范 迈向治理时代 | 党建引领，共谱新篇 | 28 | | --- | --- | | 规范管理，企业良治 | 33 | | 合规为先，诚信经营 | 44 | 潜心研发 护佑健康福祉 | 创新驱动，深耕研发 | 50 | | --- | --- | | 责任专题 1：加快技术创新， | 56 | | 巩固自主和合作研究成果 | | 产品服务 坚持质量优先 | | 精益求精，品质保证 | | 协同友商，责任供应链 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 责任推广，专业服务 | 74 | 产学研医，促合作共赢 | 138 | | 8 | 责任专题 2：拓展产品市场， | 80 | ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 本人陈煦江，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履 行职责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见， 促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈煦江，1973年1月出生，会计学博士，中国国籍，无境外居留权。会 计学博士，重庆工商大学会计学教授，硕士生导师。曾任重庆工商大学会计学院 会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事、力帆科技（集团）股份有限公司 独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事。现任教育部研究生学位论文评审 专家、重庆市审计专业高级职称评委会专家、重庆工商大学学术委员会委员 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-27 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月23日公布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为进一步 解读公司年度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024年5月14日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与会议，与公司管理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总裁蒋仁生先生、董 事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生、独立董事袁林女士。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可 于2024年5月14日（星期二）12:00前通过访 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-19 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2024-25 重庆智飞生物制品股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》。根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 24 亿元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,393,789,747 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普 | 第二十条 公司股份总数为 2,393,789,747 股，均为 | | 通股。 | 普通股。 | | 第三章 | 股份 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-26 1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票日期和时间：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为:2024 年 6 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-23 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-28 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）获本公司职工代表 监事张玉女士的通知，其已于近期完成了更名并收到了户口登记机关发放的证 件，现将相关变更情况公告如下： 关于职工代表监事更名的公告 原姓名"张郁"正式变更为"张玉"。 特此公告 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《重庆智飞生物制品股 份有限公司章程》等规定和要求，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 ...