重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合独立 董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，针对公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事袁林女士、陈煦江先生和龚涛先生均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不存在妨碍其做出独立客观判断的 关系，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况。公司在任独立董事的任职资格 及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定的相关要求。 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-16 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 6,210,253 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 10 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用 于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含 本数）且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 75 元/股 （含本数）。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 2、截至 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-14 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过 人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 75 元/股（含本数）。具体 内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 11 日发布在创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次股份回购已实施完成，现将回购公司股份方案 （以下简称"回购方案"）实施完成暨股份变动的具体情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 1 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-15 重庆智飞生物制品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于结束回购公司股份的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份 6,210,253 股，占公司当前总股本的 0.26%，最高成交价为 50.42 元/股，最 低成交价为45.85元/股，成交总金额为人民币300,007,668元（不 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽智飞 龙科马生物制药有限公司（以下简称"智飞龙科马"）于近日获得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种含 EB 病毒 | | | | | | | | gHgLgp42 蛋白 的自组装纳米颗 | ZL202110118361.6 | 第 6820098 号 | 发明专利 | 2021 年 01 月 28 日 | 2024 年 03 月 22 日 | 智飞龙科马 | | 粒及其制备方法 | | | | | | | | 与应用 | | | | | | | 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-13 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会  路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上电话会议 参与单位名称 参加智飞生物交流会的投资者（详见附件） 及人员姓名 时间 2024年3 月1日（星期五）—2024年 3月18 日（星期一） 地点 公司会议室、上海、厦门、广州 公司董事长、总裁：蒋仁生 上市公司接待 公司董事、副总裁、董事会秘书：秦菲 人员姓名 公司IR团队工作人员 一、今年一季度公司代理 GSK 公司的带状疱疹疫苗推广销售 情况如何？ 答：2023年10月，公司与葛兰素史克公司（GSK）签署《独 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-12 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过人民币 50,000 万元（含 本数），回购价格不超过人民币 75 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 11 日发布在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的 相关公告。 公司分别于 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 3 月 18 日以集中竞价交易方式回 购了公司股份。现将公司首次回购股份暨回购 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-10 重庆智飞生物制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司 "或"智飞生物"）已公开发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3） 回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币75元/股（含本数）； （4）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币30,000万元（含 本数）且不超过人民币50,000万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完 成时实际回购的金额为准； （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币50,000万元（含本数），回购股份价格上限75元/股（含本数）进行测算， 预计可回购股份数量为666.67万股，约占公司当前总股本的0.28%；按回购资金 总额下限人民币30,000万元（含本数），回购股份价格上限75元/股（含本数） 进行测算，预计可 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-11 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过 人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 75 元/股（含本数），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 23 日及 3 月 11 日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网的相关公告。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机 作出回购决策并予以实施。 二、债权申报相关事项 上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自本 通知公告之 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-09 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2024年3月11日（星期一）上午10:00； 网络投票：2024年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月11日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； 中小股东出席的总体情况： （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章 ...