证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-20 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日刊登在中国 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-28 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）获本公司职工代表 监事张玉女士的通知，其已于近期完成了更名并收到了户口登记机关发放的证 件，现将相关变更情况公告如下： 关于职工代表监事更名的公告 原姓名"张郁"正式变更为"张玉"。 特此公告 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-23 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《重庆智飞生物制品股 份有限公司章程》等规定和要求，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-27 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月23日公布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。为进一步 解读公司年度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024年5月14日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与会议，与公司管理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总裁蒋仁生先生、董 事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生、独立董事袁林女士。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可 于2024年5月14日（星期二）12:00前通过访 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥11,395,682,504.71, representing a 2.00% increase compared to ¥11,172,773,125.45 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.26% to ¥1,457,744,248.17 from ¥2,032,024,553.16 year-on-year[2] - The company's basic earnings per share fell by 28.07% to ¥0.6090 from ¥0.8467 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,457,744,248.17, a decrease of 28.2% from ¥2,032,024,553.16 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.6090, down from ¥0.8467 in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,273,676,599.75, a decline of 310.92% compared to -¥1,040,028,831.23 in the previous year[9] - Total cash inflow from operating activities was ¥8,387,064,252.28, while total cash outflow was ¥12,660,740,852.03[20] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥4,273,676,599.75, compared to a net outflow of ¥1,040,028,831.23 in the previous year[20] - Cash and cash equivalents decreased by ¥3,368,736,087.79 in Q1 2024, compared to an increase of ¥176,160,972.80 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥2,970,554,147.12, up from ¥2,791,849,824.14 at the end of Q1 2023[21] - Cash inflow from financing activities was ¥4,097,486,152.00, significantly higher than ¥2,866,915,531.74 in Q1 2023[20] - Cash outflow for repaying debts was ¥2,629,363,041.00, compared to ¥1,350,079,178.00 in the previous year[20] - The company received ¥47,029,975.63 from other operating activities, an increase from ¥32,775,487.78 in Q1 2023[20] - The company reported a total cash outflow from investment activities of ¥236,232,912.39, compared to ¥270,977,272.24 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets increased by 6.64% to ¥53,568,800,848.87 from ¥50,232,190,314.35 year-on-year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 20,905,005,959.51 from CNY 18,726,109,501.03, indicating higher leverage[15] - The total current assets amounted to CNY 45,731,274,065.90, an increase from CNY 42,514,016,731.06 at the beginning of the period[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,971,776,140.82 from CNY 6,340,512,228.61[14] - Accounts receivable increased to CNY 30,029,039,075.81 from CNY 27,058,579,283.73, indicating a growth of approximately 7.3%[14] - Non-current assets include intangible assets valued at CNY 311,157,949.19, slightly down from CNY 317,684,334.76[14] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 3.67% to ¥32,663,794,889.36 from ¥31,506,080,813.32 year-on-year[3] - The company reported a total of 289,893,375 shares held by major shareholder Jiang Rensheng, representing a significant portion of the equity[12] - The top ten shareholders include institutional investors holding a combined total of 16,882,123 shares, accounting for 0.70% of total equity[12] - The company's total equity increased to CNY 32,663,794,889.36 from CNY 31,506,080,813.32, reflecting strong financial health[16] - Unappropriated profits grew to CNY 29,315,860,286.55 from CNY 27,858,116,038.38, showing retained earnings improvement[16] Operational Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 38.95% to ¥110,948,123.03, mainly due to higher fixed costs[8] - Operating costs for the same period were CNY 9,323,352,619.26, up from CNY 8,596,876,197.85, indicating a rise in expenses[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 234,083,332.08, up from CNY 213,960,021.59, highlighting a focus on innovation[17] - The company has ongoing research and development efforts, with development expenditures recorded at CNY 1,039,736,765.37[14] Market Outlook and Strategy - The financial report indicates a stable outlook for the upcoming quarters, with a focus on maintaining liquidity and managing receivables effectively[12] - The company is exploring market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[12]

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 本人陈煦江，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履 行职责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见， 促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈煦江，1973年1月出生，会计学博士，中国国籍，无境外居留权。会 计学博士，重庆工商大学会计学教授，硕士生导师。曾任重庆工商大学会计学院 会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事、力帆科技（集团）股份有限公司 独立董事、重庆渝开发股份有限公司独立董事。现任教育部研究生学位论文评审 专家、重庆市审计专业高级职称评委会专家、重庆工商大学学术委员会委员 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-22 在 360 亿元额度范围内，公司根据实际经营需求，在履行公司内部和银行要 求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司 的实际融资金额，最终具体授信额度以公司（含子公司）同各家银行实际签署为 准。 董事会授权公司总裁在不超过人民币 360 亿元的授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署上述授信额度内的授信及用信有关的合同、协议、凭证等法律 1 关于公司 2024 年向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请授 信额度的议案》，同意公司向金融机构申请授信额度，具体情况如下： 为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟维持原 有银行综合授信额度，向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工 商银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，智飞生物公司编制了本专项说明所附的重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是智飞生物公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计智飞生物公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0064 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简 称智飞生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2024BJAA11B0193 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...