第二章 人员组成 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进 公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定 （以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 董事长为战略与可持续发展委员会委员，其他委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理 人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公 司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他由公司章程规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任或者辞职、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》规定不能担任公司董事或高级管理人员的情形外，如出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法 规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 防范关联方资金占用制度 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方资金；为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联 方使用的资金。 重庆智飞生物制品股份有限公司 防范关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方的资金往来，建立防止关联方占用公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞 ...

第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下 简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第四条 独立董事专门 ...

第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律法规将已经或可能对公司证券及其 衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，依法 在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布，并按 规定将信息披露文件报送相关部门。 第四条 公司及相关 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生 物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会科 学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 投融资及担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、管 理层等组织机构在公司投融资及担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 的有关规定（以下简称"法律法规"）以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资及担保决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目(实业)投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六）公司其他重要投融资决策事项。 第三条 公司直接或间接控股百分之五十以上的及其他纳入公司合并会计 报表的企业 ...