证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-40 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际经营情况。 具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-47 声明人龚涛作为重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆智飞生物制品股份有限公司董事会提名 为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆智飞生物制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-45 声明人袁林作为重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆智飞生物制品股份有限公司董事会提名 为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆智飞生物制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：李振敬 会计机构负责人：蒋彩莲 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024年 1-6月占用 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 月末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 (如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 形成原因 | 占用性质 | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-48 提名人重庆智飞生物制品股份有限公司董事会现就提名章新蓉为重庆智飞 生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆智飞生物制品股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-49 声明人章新蓉作为重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆智飞生物制品股份有限公司董事会提 名为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆智飞生物制品股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-42 重庆智飞生物制品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 1 附件： 周薇女士简历 周薇，女，1989年1月出生，硕士，特许金融分析师，中国国籍，无境外居 留权。2020年加入本公司，历任公司战略发展中心高级经理、副总监、总监、部 门副总经理，现任本公司战略发展中心投资部总经理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，监事会由 3 名监事组成， 成员包括 1 名股东代表和 2 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职工代表 大会或职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同 意选举周薇女士、袁轲先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与 公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-46 提名人重庆智飞生物制品股份有限公司董事会现就提名龚涛为重庆智飞生 物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为重庆智飞生物制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆智飞生物制品股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，现就公司第六届董事会董 事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、公司第六届董事会非独立董事候选人蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生 、杨世龙先生、李振敬先生、秦菲先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任 上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任 职资格要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 我们一致同意提名蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振 敬先生、秦菲先生为公司第六届董事会非独立董事 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-38 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 26 价肺炎球菌结合疫苗进入Ⅰ/Ⅱ期临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，经查询国家药品监督管理局网站，尚无其他 26 价肺炎结合疫苗 进入临床研究阶段或获批上市。 1 三、Ⅰ/Ⅱ期临床试验相关情况 26 价肺炎结合疫苗的Ⅰ/Ⅱ期临床试验在河南省启动，进行 26 价肺炎结合疫 苗在 2 月龄及以上人群中的安全性和免疫原性研究。 四、风险提示 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉由全资子公司 北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称"智飞绿竹"）自主研发的 26 价肺炎 球菌结合疫苗（以下简称"26 价肺炎结合疫苗"）在河南省开展Ⅰ/Ⅱ期临床试验。 一、项目简介 肺炎链球菌是引起婴幼儿和老年人急性呼吸道感染的主要病原菌。肺炎链球 菌不仅能引起肺炎，还能导致气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症、肺炎 等疾病。根据全球疾病负担（GBD）研究，2021 年，肺炎链球菌是全球导致下 呼吸道感染发病和死亡比例最高 ...