重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2024BJAA11B0193 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了智飞生物制品股份有限公司（以下简称智飞生物公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-22 在 360 亿元额度范围内，公司根据实际经营需求，在履行公司内部和银行要 求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司 的实际融资金额，最终具体授信额度以公司（含子公司）同各家银行实际签署为 准。 董事会授权公司总裁在不超过人民币 360 亿元的授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署上述授信额度内的授信及用信有关的合同、协议、凭证等法律 1 关于公司 2024 年向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请授 信额度的议案》，同意公司向金融机构申请授信额度，具体情况如下： 为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟维持原 有银行综合授信额度，向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工 商银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合独立 董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，针对公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事袁林女士、陈煦江先生和龚涛先生均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不存在妨碍其做出独立客观判断的 关系，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况。公司在任独立董事的任职资格 及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定的相关要求。 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-16 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 6,210,253 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 10 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 1、公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用 于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含 本数）且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 75 元/股 （含本数）。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 2、截至 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-15 重庆智飞生物制品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于结束回购公司股份的议案》 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份 6,210,253 股，占公司当前总股本的 0.26%，最高成交价为 50.42 元/股，最 低成交价为45.85元/股，成交总金额为人民币300,007,668元（不 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-14 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过 人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 75 元/股（含本数）。具体 内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 11 日发布在创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次股份回购已实施完成，现将回购公司股份方案 （以下简称"回购方案"）实施完成暨股份变动的具体情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 1 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽智飞 龙科马生物制药有限公司（以下简称"智飞龙科马"）于近日获得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： | 发明专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种含 EB 病毒 | | | | | | | | gHgLgp42 蛋白 的自组装纳米颗 | ZL202110118361.6 | 第 6820098 号 | 发明专利 | 2021 年 01 月 28 日 | 2024 年 03 月 22 日 | 智飞龙科马 | | 粒及其制备方法 | | | | | | | | 与应用 | | | | | | | 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-13 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会  路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上电话会议 参与单位名称 参加智飞生物交流会的投资者（详见附件） 及人员姓名 时间 2024年3 月1日（星期五）—2024年 3月18 日（星期一） 地点 公司会议室、上海、厦门、广州 公司董事长、总裁：蒋仁生 上市公司接待 公司董事、副总裁、董事会秘书：秦菲 人员姓名 公司IR团队工作人员 一、今年一季度公司代理 GSK 公司的带状疱疹疫苗推广销售 情况如何？ 答：2023年10月，公司与葛兰素史克公司（GSK）签署《独 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-12 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过人民币 50,000 万元（含 本数），回购价格不超过人民币 75 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 11 日发布在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的 相关公告。 公司分别于 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 3 月 18 日以集中竞价交易方式回 购了公司股份。现将公司首次回购股份暨回购 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2． 公司 2024 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有 限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》； 3． 公司 2024 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有 限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》"）； 1 北京市金杜（重庆）律师事务所 关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆智飞生物制品股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中 ...