证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-20 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式向监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。 4、本次会议由公司监事会主席徐海萍女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见当日刊登在中国 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《中华人民共和国公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚涛） 各位股东及股东代表： 本人龚涛，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席相关会议，认真审议相关议案，发挥本人药学的专业优势，对公司相关事项 发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不 存在影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁林） 各位股东及股东代表： 本人袁林，作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 出席公司相关会议，认真审议所有议案，充分发挥本人法律方面的专业优势，对 公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁林，1964年11月出生，法学博士，中国国籍，无境外居留权。西南政 法大学法学院教授、博士生导师，西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研 究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪 治理专业委员会主任，重庆市人民政府参事。曾任重庆渝开发股份有限公司独立 董事。现任金科智慧服务 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部控制及运行情况进行了全面检查， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-21 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：重庆智飞生物制品股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆智飞生物制品股份有限 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币元 1 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 流动资产： 货币资金 6,340,512,228.61 2,622,063,766.18 3,718,448,462.43 141.81% 应收账款 27,058,579,283.73 20,613,901,100.57 6,444,678,183.16 31.26% 预付款项 74,374,2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分 红提案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-24 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的公告 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAA11B0193 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 8,069,868,204.15 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，为贯彻"以投资者为本"的上市公司发 展理念，深入践行"质量回报双提升 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥11,395,682,504.71, representing a 2.00% increase compared to ¥11,172,773,125.45 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.26% to ¥1,457,744,248.17 from ¥2,032,024,553.16 year-on-year[2] - The company's basic earnings per share fell by 28.07% to ¥0.6090 from ¥0.8467 in the same period last year[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,457,744,248.17, a decrease of 28.2% from ¥2,032,024,553.16 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.6090, down from ¥0.8467 in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,273,676,599.75, a decline of 310.92% compared to -¥1,040,028,831.23 in the previous year[9] - Total cash inflow from operating activities was ¥8,387,064,252.28, while total cash outflow was ¥12,660,740,852.03[20] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥4,273,676,599.75, compared to a net outflow of ¥1,040,028,831.23 in the previous year[20] - Cash and cash equivalents decreased by ¥3,368,736,087.79 in Q1 2024, compared to an increase of ¥176,160,972.80 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥2,970,554,147.12, up from ¥2,791,849,824.14 at the end of Q1 2023[21] - Cash inflow from financing activities was ¥4,097,486,152.00, significantly higher than ¥2,866,915,531.74 in Q1 2023[20] - Cash outflow for repaying debts was ¥2,629,363,041.00, compared to ¥1,350,079,178.00 in the previous year[20] - The company received ¥47,029,975.63 from other operating activities, an increase from ¥32,775,487.78 in Q1 2023[20] - The company reported a total cash outflow from investment activities of ¥236,232,912.39, compared to ¥270,977,272.24 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets increased by 6.64% to ¥53,568,800,848.87 from ¥50,232,190,314.35 year-on-year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 20,905,005,959.51 from CNY 18,726,109,501.03, indicating higher leverage[15] - The total current assets amounted to CNY 45,731,274,065.90, an increase from CNY 42,514,016,731.06 at the beginning of the period[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,971,776,140.82 from CNY 6,340,512,228.61[14] - Accounts receivable increased to CNY 30,029,039,075.81 from CNY 27,058,579,283.73, indicating a growth of approximately 7.3%[14] - Non-current assets include intangible assets valued at CNY 311,157,949.19, slightly down from CNY 317,684,334.76[14] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 3.67% to ¥32,663,794,889.36 from ¥31,506,080,813.32 year-on-year[3] - The company reported a total of 289,893,375 shares held by major shareholder Jiang Rensheng, representing a significant portion of the equity[12] - The top ten shareholders include institutional investors holding a combined total of 16,882,123 shares, accounting for 0.70% of total equity[12] - The company's total equity increased to CNY 32,663,794,889.36 from CNY 31,506,080,813.32, reflecting strong financial health[16] - Unappropriated profits grew to CNY 29,315,860,286.55 from CNY 27,858,116,038.38, showing retained earnings improvement[16] Operational Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 38.95% to ¥110,948,123.03, mainly due to higher fixed costs[8] - Operating costs for the same period were CNY 9,323,352,619.26, up from CNY 8,596,876,197.85, indicating a rise in expenses[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 234,083,332.08, up from CNY 213,960,021.59, highlighting a focus on innovation[17] - The company has ongoing research and development efforts, with development expenditures recorded at CNY 1,039,736,765.37[14] Market Outlook and Strategy - The financial report indicates a stable outlook for the upcoming quarters, with a focus on maintaining liquidity and managing receivables effectively[12] - The company is exploring market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[12]

重庆智飞生物制品股份有限公司 2023年年度报告全文 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，智飞生物公司编制了本专项说明所附的重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是智飞生物公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计智飞生物公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11F0064 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简 称智飞生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财 ...