深圳市汇川技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 深圳市汇川技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会、股东大会审议。 在董事会、股东大会审议前，公司不能聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行相关职责。 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及确定会计师事务所报酬，下同）执行会计报表审计业务（含净资产 验证及其他相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规 定，特制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 1 深圳市汇川技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-021 深圳市汇川技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在保证 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司和全资子公司 苏州汇川技术有限公司（以下简称"苏州汇川"）使用额度不超过 3 亿元人民币暂时 闲置的募集资金进行现金管理，该额度在有效期内可循环滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 1.2010年度首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股。本公司于2010 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会现对 2023 年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 2021 年至 2023 年，信永中和因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、 监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-014 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海 波、李瑞琳、杨春禄、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和 表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告> 的议案》 与会人员认真听取并审议了总裁朱兴明先生所作的《2023 年度总裁工作报告》， 报告内容涉及公司 2023 年度工作总结及 2024 年工作计划。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【1426】号 二〇二四年四月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第五期股权激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第【1426】号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第五期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激励计划相关 ...

注：上市公司股票收盘价以董事会决议日为基准经前复权计算。 关于拟分拆所属子公司上市相关公告披露前 公司股票价格波动情况的说明 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"汇川技术"或"公司"）拟分拆 所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"）至深 圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次分拆"）。董事会现对本次分拆董事会 决议日前公司股票波动情况说明如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开董事会审议本次分拆的相关事项。本次董事会 决议日前 20 个交易日的区间段为 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 18 日，涨跌 幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2024 年 3 月 19 日），该区间段 内汇川技术股票（代码：300124.SZ）、创业板指（399006.SZ）、工控设备申万指 数（850782.SL）的累计涨跌幅情况如下： | 日期 | 上市公司收盘价（元/ 股）（300124.SZ） | 创业板指数 （399006.SZ） | 工控设备申万指数 （850782.SL） | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-025 深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更高效地盘活资产，提高流动资产的使用效率，深圳市汇川技术股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司开展资产池业 务，资产池业务实施额度不超过30亿元，在业务期限内该额度可循环使用，资产池 业务项下对外担保总额度不超过人民币17亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该 事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公 告如下： 一、资产池业务情况概述 1．业务概述 资产池是指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、 保证金、大额存单、理财产品、结构性存款、国内应收账款等资产，投入资产池并换 取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给经核准的公司及控股子公司使用。公司 及控股子公司可以在额度范围内申请使用包 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 深圳市汇川技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结 合现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，深圳市汇川技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张 陶伟、赵晋琳、黄培的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要 求。 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-015 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏子平先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年年度报 告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of over 30 billion RMB, with profits reaching a new high, particularly in the core components of the new energy vehicle business, which generated over 9 billion RMB[2]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 20%[19]. - The company reported a net profit of 300 million RMB for 2023, with a net profit margin of 20%[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥30,419,925,397.64, representing a 32.21% increase compared to ¥23,008,312,443.12 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥4,741,863,347.20, a 9.77% increase from ¥4,319,762,362.29 in 2022[21]. - The company achieved total operating revenue of 30.42 billion yuan, a year-on-year increase of 32.21%[60]. - Operating profit reached 5.001 billion yuan, up 11.88% compared to the previous year[60]. - The company’s revenue from intelligent manufacturing reached ¥20.50 billion, with a year-on-year increase of 17.43%[79]. - The company achieved a PCS shipment volume of 4.5 GW in the energy management sector, ranking sixth globally among Chinese enterprises in terms of energy storage PCS shipments[74]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 1.204 billion RMB, based on a total share capital of 2,676,408,890 shares[4]. - The company is committed to maintaining a high dividend payout ratio to enhance investor returns[155]. Research and Development - The company will increase its investment in research and development to improve management capabilities and reduce costs in response to intensified competition in the new energy vehicle market[8]. - The company has allocated 200 million RMB for R&D in 2024, aiming to enhance its technology in industrial automation[19]. - Research and development expenses amounted to 2.624 billion yuan, with a research and development expense ratio of 8.63%[54]. - The company holds a total of 3,297 patents and software copyrights as of the end of the reporting period[54]. - The number of R&D personnel increased to 5,482 in 2023, representing a growth of 14.38% compared to 4,793 in 2022[92]. Market Expansion and Strategy - The company is committed to optimizing its sales structure and expanding into new areas such as new energy vehicles and industrial automation to reduce reliance on the elevator business[6]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, with a target revenue contribution of 10% from these regions by 2025[19]. - The company is focused on building a global brand through high-end differentiation and the application of advanced technologies like AI and digitalization in manufacturing[2]. - The company aims to create a "Globalocal" strategy to bring global resources closer to customers, enhancing customization efficiency[2]. - The company plans to enhance its market share by focusing on internationalization, digitalization, and energy management strategies in 2024[137]. Product Development and Innovation - The company plans to launch three new products in 2024, focusing on high-efficiency servo systems and advanced automation solutions[19]. - The company launched several new products in 2023, including the IR-R220 series six-axis robot and the SVD60 series low-voltage servo driver, enhancing its competitive edge[63]. - The company is developing a new generation of passenger car power converters, which is in the mass production stage, targeting international first-class passenger car manufacturers to enhance market coverage and competitiveness[89]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025 through improved energy efficiency in its operations[19]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% over the next three years[184]. Operational Efficiency and Management - The company acknowledges the risk of increasing accounts receivable and potential bad debts as sales scale up, and will prioritize careful selection of partners and clients[10]. - The company emphasizes the importance of management transformation and the introduction of high-end management talent to address the challenges posed by its expanding scale[11]. - The company has implemented lean management strategies, resulting in improved profitability and operational efficiency in the new energy vehicle sector[66]. - The company is committed to continuous management transformation and the introduction of high-end management talent to meet the demands of rapid growth[151]. Risks and Challenges - The company recognizes the impact of macroeconomic conditions on market demand and will implement strategies to expand market share despite economic downturns[5]. - Increased competition in the new energy vehicle market is causing a decline in profitability, with low product gross margins affecting overall earnings[148]. - The company faces operational risks due to economic fluctuations affecting market demand, and it plans to enhance product competitiveness to mitigate these risks[146]. Corporate Governance - The company has established a robust governance framework in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational independence[170]. - The company’s financial department operates independently, adhering to accounting laws and regulations, and has established its own accounting system[171]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with a term from May 24, 2021, to May 23, 2024[179]. Employee Development and Training - The total training hours for employees reached 686,347.4 hours, with an average training duration of 26.93 hours per employee[200]. - Employee training coverage was 100%, indicating all employees participated in training programs[200]. - The company has 58 doctoral graduates and 3,287 master's graduates among its employees[198].