深圳市汇川技术股份有限公司根据《上市公司章程指引》及公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订对照表 具体修订内容对照如下： 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 | 深圳市汇川技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科 | 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建 | | | 学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积 | 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员 | | | 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 | | | 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市汇川技术股 | 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市汇川技 | | | 份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 | 术股份有限公司章程》（以下简称" ...

第一条 为了规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制定本 制度。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-009 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年年度报 告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年度总裁工作 报告>的议案》 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-008 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、 李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 与会人员认真听取并审议通过了总裁朱兴明先生所作的《2024 年度总裁工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-020 深圳市汇川技术股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 审议<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2024 年度实现净利润 2,054,937,618.09 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定公积金累计额 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，2024 年度公司未提取法定公积金。截 至 2024 年末母公司累计可供分配利润为 6,395,505,298.08 元。 公司经董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案 当日的公司总股本 2,695,267,30 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 长效激励基金管理办法 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 （四）公司执行董事会（以下简称"执董会"）认定的不能成为激励对象的 情形； 第一条 为充分调动和发挥深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报，特制定《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称 "《长效激励基金管理办法》"），设立公司长效激励基金。 第二章 激励对象 第二条 激励对象包括公司高级管理人员及其他核心人员。 第三条 下列人员不得作为激励对象，激励对象任职期间存在下列情形的， 取消激励对象资格： （一）最近三年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的； （二）最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的； （三）最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、 失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的 行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的； （五）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不 ...

公司第五届董事会第二十八次会议同时审议通过了《关于确定 2024 年度长效激励 基金提取业绩目标值的议案》，同意长效激励基金 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润目标为 53 亿元。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-018 深圳市汇川技术股份有限公司 关于 2024 年度长效激励基金提取业绩目标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度长效激励基金提取业绩目标未达成的说明 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议<长效激励基金管理办法>的议案》。 为充分调动和发挥公司员工的积极性，公司设立长效激励基金，激励对象包括公司高级 管理人员及其他核心人员。公司长效激励基金以一个完整会计年度为一个考核周期，以 考核当年实际完成的净利润超出当年净利润目标值的数额确定计提金额。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为 42.85 亿元。 公司于 2 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-012 深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)王 晓玲声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计。 1 深圳市汇川技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 8,977,911,730.21 | 6,492,396,169.32 | 38.28% | ...