深圳市汇川技术股份有限公司 关于修订于H股发行上市后适用的《深圳市汇川技术股份有限公 司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-007 1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议； 2、本次修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董 事会议事规则（草案）》全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《深 圳市汇川技术股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《公司法》 《证券法》《境外上市管理办法》《香港联交所上市规则》及其他境内外有关法律、法 规、规范性文件的相关规定，并结合公司经营管理的实际情况 ...

第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 促进公司规范运作，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《深圳市 汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港联交所上市规则》《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

第一条 为进一步建立健全深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 等有关规定，公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 章程 二〇二六年【】月 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 董事、高级管理人员薪酬考核机制 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 （草案） （H股发行并上市后适用） 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）相关规定，公 司设置董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并应至 少包括一位不同性别的董事。 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《深交所上市规则》"）、香港法例第 571 章《香港证券及期 货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所 上市规则》"）、其他相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司 具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《公司 章程》的有关规定，制定本工作制度。 第一章 独立董事的任职资格 第一条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）独立董事应具备的基本任职条件： 1.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则； 2.具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； 3.具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录。 4.符合法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定 的其他条件。 （二）具备担任上市公司董事的资格，不存在以下所列情形： 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚， ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，实现事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的非执行董事，其中独立董事至少2名，审计委员会委员中至少有1名独立董事 为符合公司股票上市地证券监管规则要求的专业会计人员。审计委员会的主席 （召集人）应当为独立董事中的会计专业人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 公司现任外部 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关联（连）交易管理办 法 深圳市汇川技术股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 方之间的关联（连）交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联（连） 交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市 规则》"，深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司合称"证券交易所"）等法律法 规及规范性文件以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联（连）交易是指公司或其控股子公司与公司关联（连） 人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联（连）人包括关联（连）法人和关联（连）自然人。公司关联（连）人包 括：（1）根据中国证券监督管理委员会相关规定及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》定义的关联法人（或者其他组织）和关联自然人；和（2）根据《香港联交所上 市规则》第14A章定义的关连人士。 第二 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《深圳市汇川技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的种类 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年度至少召开4次会议，其中定期会议每年召开至少两次。 董事会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初 ...