证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-010 深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同 意公司及控股子公司在不超过15亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证 金/权利金上限为1.5亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，在不超 过11亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为3.3亿元人民币）内开 展商品期货套期保值业务，以上额度自2026年4月1日起一年内有效。现将相关情 况公告如下： 一、开展套期保值业务的概述 （一）外汇套期保值业务 1.投资目的 2.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 15 亿元人 民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 1.5 亿元人民币或等值 外币）内开展外汇套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环使用。 3.投资方式 公司从事的外汇套期保值 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-011 深圳市汇川技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，委托理财的 实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用日理财余额不超过 120 亿元人民币或等值外 币的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 2026 年 4 月 1 日起一年内有效，在上 述有效期内，额度可循环使用，2020 年年度股东大会审议通过的相关额度相应失 效。 一、投资情况概述 （一）投资金额及目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营 的情况下，公司及控股子公司拟使用日理财余额不超过 120 亿元人民币或等值外 1 币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中等以 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的背景 （一）商品期货套期保值业务 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的主要原 材料含铜、铝、钢材、不锈钢等产品，原材料价格的波动对产品毛利及经营业绩 产生重要影响。公司及控股子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货套期保 值业务，旨在借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价格波动 对公司整体经营业绩的影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 （二）外汇套期保值业务 公司及控股子公司随着海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投 融资活动相关的外汇业务规模增加，主要结算货币有美元、欧元、韩币等，并持 有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率和利率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 控制外汇风险，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、2026年套期保值计划 （一）商品期货套期保值业务 1、交易品种及业务品种 开展的商品期货套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，如铜、 铝、钢材、不锈钢等 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-009 深圳市汇川技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）14:00 开始 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-006 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 24 日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列 席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司境外发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升公司国际形 象及综合竞争力，董事会同意公司在境外发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市。 本议案尚 ...

第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 促进公司规范运作，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）和《深圳市 汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市汇川技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港联交所上市规则》《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关于修订于H股发行上市后适用的《深圳市汇川技术股份有限公 司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-007 1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议； 2、本次修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董 事会议事规则（草案）》全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《深 圳市汇川技术股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《公司法》 《证券法》《境外上市管理办法》《香港联交所上市规则》及其他境内外有关法律、法 规、规范性文件的相关规定，并结合公司经营管理的实际情况 ...

第一条 为进一步建立健全深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 等有关规定，公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责，主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 章程 二〇二六年【】月 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 董事、高级管理人员薪酬考核机制 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 （草案） （H股发行并上市后适用） 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市汇川技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）相关规定，公 司设置董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市汇川技术股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数，并应至 少包括一位不同性别的董事。 ...