制定、修订部分治理制度的公告 聆达集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》《关于制定、修订和废止部分治理制度的议案》，同日召开的第六届监事会 第二十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该 事项需提交 2025 年第四次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-115 二、公司制定、修订和废止部分治理制度的情况 为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管 规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的职权 范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当按照法律、行政 法规和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权 益。 第四条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适 用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的 职 ...

聆达集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 《上市公司治理准则》（以下简称：《治理准则》）《聆达集团股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）及其他有关规定，特决定设立聆达集团股份有限公司董 事会战略委员会（以下简称：委员会），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章 程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...

聆达集团股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员 利用职务之便损害公司利益管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立防止公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效 机制，杜绝公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称：《创业板股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称：《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规以及《聆达集团股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第二章 防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的原则 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事、高级管理人员应当履行《公司章程》《董事会议事规则》等 赋予的权利和义务，认真履行职责，不得利用职务之便损害公司利益。 第五条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵 占公司财产。 第六条 董 ...

聆达集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）和公司相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求或公司自愿披露的信息。本制度所称"披 露"是指在规定时间内，在中国证券监督管理委员会指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、核 心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定的其他承担信息 披露 ...

聆达集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）内部审计工作， 明确内部审计责任，提高内部审计质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、分公司、全资及控股子公司的内部审计工作。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支与业 务活动均接受内部审计的监督检查。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在合理保证实现以下控制目标的过程： （三）提高公司经营的效率和效果； （四）促进实现发展战略； （五）确保公司信息披露的真实、准确 ...

Core Points - *ST Lingda (300125.SZ) held its 32nd meeting of the sixth board of directors, approving several agreements related to the restructuring investment [1] - The company signed a supplementary agreement to adjust the rights adjustment plan outlined in the restructuring investment agreement with industrial investors [1] - Chengdu Jirui Xingyue Enterprise Management Co., Ltd. plans to withdraw from the restructuring investment, leading to the signing of a termination agreement with financial investors [2] Group 1 - The company approved the signing of a supplementary agreement regarding the restructuring investment agreement [1] - The rights adjustment plan in the restructuring investment agreement was modified through negotiations with industrial investors [1] - Chengdu Jirui Xingyue has agreed to terminate the restructuring investment agreement without any disputes regarding the termination [2] Group 2 - New financial investors have been designated following negotiations between the company's industrial investors and prospective financial investors [2] - The new financial investors include Beijing Yingcheng Information Consulting Service Center (Limited Partnership), Zibo Ronggang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), and Chengdu Jirui Jingchang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) [2] - The company is set to sign the financial investment agreement with the new financial investors on December 2, 2025 [2]

格隆汇12月2日丨*ST聆达(300125.SZ)公布，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于签署〈重整投资协议之产业投资协议〉之补充协议的议案》《关于与部分财务投资人签署〈重整投资 协议之财务投资协议〉之解除协议的议案》《关于签署重整投资协议之财务投资协议（3份）的议 案》。经公司与产业投资人磋商，公司与产业投资人签订《〈重整投资协议之产业投资协议〉之补充协 议》，对《重整投资协议之产业投资协议》约定的权益调整方案进行调整。 成都吉瑞星越企业管理有限责任公司拟退出本次重整投资，通过各方经友好协商，决定与财务投资人成 都吉瑞星越企业管理有限责任公司解除《重整投资协议》并签订《重整投资协议之财务投资协议之解除 协议》，各方一致同意，《重整投资协议》解除后，各方互不因此追究违约责任等任何责任，各方对 《重整投资协议》的解除均无任何争议。经公司产业投资人与意向财务投资人磋商，指定以下主体为新 增的财务投资人：北京盈澄信息咨询服务中心（有限合伙）、淄博荣港企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、成都吉瑞璟昌企业管理合伙企业（有限合伙）。2025年12月2日公司与新增财务投资人签署《重 整投资协议之财务投资 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-116 聆达集团股份有限公司 关于与产业投资人签订补充协议暨 部分财务投资人解除协议及新增财务投资人 暨签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、聆达股份）于 2025 年 3 月 28 日与产业投资人金寨金微半导体材料有限公司、浙江众凌科技有限公司；财 务投资人云南国际信托有限公司（代表云南信托-金瑞 512 号单一资金信托）、武 汉佰数千识企业管理合伙企业（有限合伙）、成都吉瑞星越企业管理有限责任公 司签署了重整投资协议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在信息披露媒 体发布的相关公告。2025 年 10 月 29 日公司与财务投资人海南凌科云启管理咨 询合伙企业（有限合伙）、海南星帆智航投资合伙企业（有限合伙）、长沙昕和 企业管理合伙企业（有限合伙）签署《重整投资协议之财务投资协议》，具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在信息披露媒体发布的相关公告。 2、通过各方经友好协 ...

聆达集团股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整必要性 聆达股份已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，生产经营 和财务状况均已陷入困境，被深交所实施退市风险警示，面临破产清 算风险。若在此状态下进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已 无剩余财产向出资人分配，出资人权益将为零，届时将严重损害全体 债权人和出资人的合法权益。根据《上市公司重整座谈会纪要》的相 关规定，聆达股份资产不足以清偿全部债务且普通债权人不能在重整 计划中全额获得清偿的，应对出资人权益进行调整。为挽救聆达股份， 避免退市和破产清算的风险，公司的出资人和债权人需共同努力，分 担实现公司重生的成本。因此，对出资人权益进行调整具有必要性。 三、出资人权益调整内容 聆达股份现有总股本为 267,599,995 股，其中应予回购注销的限 制性股票合计 2,100,000 股，聆达股份资本公积为 674,980,525.32 元。 以聆达股份扣除上述限制性股票后的 265,499,995 股为基数，按照每 10 股转增 15 股实施资本公积转增，共计可转增 398,249,992 股股票， 转增完成后聆达股份总股本为 6 ...