董事会议事规则 聆达集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的职权 范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当按照法律、行政 法规和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权 益。 第四条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适 用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的 职业道德。 第六条 董事会设 ...

关于调整董事会席位及高级管理人员称谓 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-006 并修订《公司章程》等相关制度的公告 聆达集团股份有限公司 本议案中修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对 外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》 需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、其他事项说明 本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会 审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事 会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 19 日召开的第六 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓 并修订<公司章程>等相关制度的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程 ...

| 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 | | | | 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 币普通股（A 股）1,500 | | | 万股，公司股份总数增加至 5,900 | 万股，均为普 币普通股（A 股）1,500 | 万股，公司股份总数增加至 | 5,900 万股，均为普 | | 通股。 | | | | 通股。 | | | | 年 月 2011 5 | 10 | 日，经公司 | 2010 | 年年度股东大会审议通过，公司现 年 月 日，经公司 2011 5 10 2010 | | 年年度股东大会审议通过，公司现 | | 有总股本 5,900 | | | 10 股送红股 5 | 万股为基数，向全体股东每 股，同时，以资 有总股本 5,900 万股为基数，向全体股东每 | 10 | 股送红股 5 股，同时，以资 | | 本公积金向全体股东每 | | 10 | 股转增 股，公司总股本增至 5 11,800 | 万股，均 本公积金向全体股东每 股转增 1 ...

聆达集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘良志 作为聆达集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于董事会提前换届选举的公告 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-007 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司第六届董事会原定任期届满日为2026年5月21日，鉴 于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制 权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事 会换届选举。 独立董事和3名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事 会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》 的规定履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 19 日 附件： 非独立董事候选人简历如下： 1、彭骞先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，工商管理专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月 ...

聆达集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李克武 作为聆达集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

一、事项概述 公司于 2025 年 12 月 4 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案》，公司为优化资产结构，盘 活存量资产，提高资产使用效率对公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司 （以下简称：神光新能源）二期 50MWp 电站实施技改项目（以下简称：技改项 目），现技改项目顺利推进，神光新能源拟对技改项目中替换下来的废旧设备通 过询价的方式进行出售。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-008 聆达集团股份有限公司 关于公司子公司出售部分废旧机器设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 19 日召开的第六 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司子公司出售部分废旧机器设备的 议案》，现将具体情况公告如下： 三、其他说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2025 年修订）及《聆达集团股份有限公司章程》等 相关规定，本次交易 ...

聆达集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张敦力 作为聆达集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-009 聆达集团股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 15:00 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会第三十五 次会议于2026年1月19日召开，会议决定于2026年2月4日15:00召开2026年第一次 临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称： 深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-005 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会原定任期届满日为 2026 年 5 月 21 日，鉴于公司控股股东、 本议案经表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十五次会议。本次会议通知于2026年1 月16日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2026年1月19日上午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中 独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整董事会席位及 ...