聆达集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，实现营业收入6,115万元，较上年同期同比下降92.71%；营业利 润-83,139万元，同比下降237.77%；利润总额-94,921.39万元，同比下降284.86%； 归属于上市公司股东的净利润-94,951.25万元，同比下降262.42%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,579万元，同比下降210.06%。报告期末， 公司拥有总资产10.01亿元、净资产-5.37亿元。 二、2024年度董事会运作情况 1、公司董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： | ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司 对2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间公司本次计 提减值准备的资产具体明细如下表：（单位：万元） 聆达集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-043 | | | | 本年增加 | | 本年减少 | | | 报告期内计提金 额占 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 其 他 | 转 回 / ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-038 聆达集团股份有限公司 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 聆达集团股份有限公司 董事会 2025年4月24日 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《2025年第一季度 报告》。 公司2025年第一季度报告于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

聆达集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合聆达集团股份有限公司（以下简称：公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十三次会 议于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月15日下午15:00召开2024年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-044 聆达集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（简 称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-036 聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十九会议决议公告 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届监事会第十九次会议。本次会议通知于2025年4月14日 以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年4月23日上午以现场与通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日发布于中国证监会指定 ...

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。 聆达集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，聆达集团股份有限公司监事会对公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》发表意见如下： 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 聆达集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：公司、聆达股份）2024 年度财务报告出具了带有持续经营重大不 确定性段落的无保留意见审计报告（致同审字（2025）第 210A016483 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项出 具了《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司监事会认 真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董 事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了该所涉 事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关 注董事会和管理层相关整改工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益， 特别是广大中小股东的合法权益。 聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有 ...

聆达集团股份有限公司监事会 聆达集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）审计了聆达集团股份 有限公司（简称：聆达股份、公司）2024 年度财务报告内部控制的有效性，并 出具了否定意见的《内部控制审计报告》（致同审字（2025）第 210A016479 号）。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部 控制审计报告中涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说 明，发表如下意见： 致同所出具的否定意见内部控制审计报告符合公司实际情况，揭示了公司的 一些潜在风险因素，监事会对内部控制审计报告无异议。 监事会同意公司《董事会对 2024 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运 作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。 关于《董事会对 2024 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-035 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2025年4月14 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年4月23日上午以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《2024 年度首席执行官工作报告》 公司首席执行官（CEO）林志煌先生向公司董事会作了2024年度工作报告， 报告内容涉及公司2024年工作总结及2025年工作计划。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案经表决，以 ...