证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-030 聆达集团股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示情形暨股票 停牌的公告》（公告编号：2025-042），公司 2024 年度经审计的扣除非经常性 损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为 -53,841 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以 下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票于 2025 年 4 月 25 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报 告出现《上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票将被终止上市。 2、根据《上市规则》第 10.3.5 条的规定："公司因触及第 10.3.1 条第一款第 一项 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-029 聆达集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露 了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示情形暨股票 停牌的公告》（公告编号：2025-042），因公司 2024 年度经审计的扣除非经常 性损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为 -53,841 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票 于 2025 年 4 月 25 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出 现《上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票将被终止上市。 2、根据《上市规则》第 10.3.5 条的规定，"上市公司因触及第 10.3.1 条第一 款第一项至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •退市风险警示：公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 -85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为-53,841 万元，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称：《上市 规则》）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票交易于 2025 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 •其他风险警示：公司 2022 至 2024 年扣非前后净利润孰低值为负且 2024 年财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告；《2024 年度内部控制审计报告》被出具了否 定意见；公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）高效 太阳能电池片生产线于 2024 年 3 月 14 日实施临时停产，并预计无法在三个月内 恢复正常生产；因公司涉及违规担保情形且未在规定期限内解决，根据《上市规 则》第 9.4 条第（一）（四）（五）（六）项规定，公司股票存在其他风 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-027 聆达集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第六届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》，并于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意选举刘良志 先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。 截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，刘良志先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 根据深圳证券交易所的相关规定，刘 良志先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。 近日，公司董事会收到刘良志先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-026 聆达集团股份有限公司 关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露 了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示情形暨股票 停牌的公告》（公告编号：2025-042），公司 2024 年度经审计的扣除非经常性 损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为 -53,841 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）（以 下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票 于 2025 年 4 月 25 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年年度 报告出现《上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票将被终止上市。 2、根据《上市规则》第 10.3.5 条的规定："公司因触及第 10.3.1 条第一款 第一 ...

聆达集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 聆达集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关 责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，保荐机构、独立财务顾 问对募集资金管理和使用行使监督权。募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）通过公司的子公司或 ...

股东会议事规则 聆达集团股份有限公司 股东会议事规则 聆达集团股份有限公司 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）行为，完 善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称： 《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形 ...

聆达集团股份有限公司 独立董事工作制度 聆达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聆达集团股份有限公司（以下简称"公司 "）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《聆达集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《聆 达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当按照法律、 行政法规和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第四条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良 好的职业道德。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司 ...

聆达集团股份有限公司 控股子公司管理制度 聆达集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）及《聆达集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司 ...