证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-051 聆达集团股份有限公司 关于补选董事的公告 董事会 2025 年 5 月 19 日 上述人员均符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员任职条件的规定， 且具有相应的工作经历和专业知识。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 本次补选董事工作完成后，公司董事会人数为九名，董事会中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 聆达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 5 月 19 日召开了第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，因公司董事尚有空缺，为保障 公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，经公司股东铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）推荐，第六届董事会 提名委员会资格审查，提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生担任公司第六 届董事会 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-052 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2025年5月19日召开的第六届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）为公司2025年度审计机构， 聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据市场情况和实际业务情 况与审计机构协商确定2025年度审计费用。上述议案尚需经公司股东大会审议通 过。具体内容如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 聆达集团股份有限公司 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十四次会 议于2025年5月19日召开，会议决定于2025年6月4日15:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-053 聆达集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 4 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称： 深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-050 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2025年5月16 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年5月19日上午以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志 国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生简 历附后。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-049 聆达集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2024年年度股东大会于2025年5月15日下 午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结 合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 151 人，代表公司有表决权 的股份数量为 38,212,121 股，占公司股份总数的 14.28%。其中本次股东大会 ...

福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 福建信实律师事务所(以下简称"本所")受聆达集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派吴上烁律师、周雨萌律师 (以下简称"本所律师")出席 公司于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》(以下简称"《执业规则》")等法律、法规及规范性文件和《聆达集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次股东大会的相 ...

Group 1: Financial Performance and Risks - The company reported a net profit of -855.79 million CNY for the fiscal year 2024, with a revenue of 57.85 million CNY, leading to a negative net asset of -538.41 million CNY [3] - The company is under delisting risk as its stock was flagged for risk warning starting April 25, 2025, due to negative financial indicators [3] - Current outstanding guarantees amount to 16 million CNY, with further details provided in a report dated April 24, 2025 [2] Group 2: Restructuring and Compliance - The company is currently in the pre-restructuring phase, which, if successful, could improve its financial structure and operational sustainability [5][6] - There is a significant risk of bankruptcy if the restructuring fails, which would lead to potential delisting of the company's stock [5][6] - The company is cooperating with the China Securities Regulatory Commission regarding an ongoing investigation and will disclose updates as required [1] Group 3: Operational Strategies - The company is actively seeking new business channels to mitigate revenue pressure from the suspension of its key subsidiary, Jinzhai Jiayue, which reported a revenue of approximately 2.86 million CNY in Q1 2025 [1] - A sales team is being mobilized to enhance market development and identify new customer resources and project opportunities [1] Group 4: Shareholder Information - As of May 9, 2025, the total number of registered shareholders is 12,248 [6] - The company has borrowed up to 15 million CNY from Hefei Weidi Semiconductor Materials Co., Ltd. to support daily operations and restructuring efforts, with a one-year term and an interest rate of 3% [6]

关于公司副董事长兼首席执行官辞职的公告 聆达集团股份有限公司 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）近日收到公司副董事长兼首席执行官 （CEO）林志煌先生的书面辞职报告，林志煌先生因个人原因申请辞去第六届董 事会董事、副董事长、公司首席执行官（CEO）职务，同时辞去公司第六届董事 会专门委员会相关职务，其原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026 年 5 月 21 日），辞去上述职务后，林志煌先生不再担任公司及子公司任何职务。 。 截至本公告披露日，林志煌先生持有公司股权激励限售股 110 万股（该股权 激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，林志煌先生将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任 董事股份买卖的限制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林志 煌先生辞去董事职务未导致公司 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-045 聆达集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： 公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后 营业收入为 5,785 万元，期末净资产为-53,841 万元。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（一） （二）项规定，公司股票交易于 2025 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 公司 2022 至 2024 年扣非前后归母净利润孰低值为负且 2024 年财务报告被致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告；《2024 年度内部控制审计报告》被出具了否定意见；公司子公司金寨嘉 悦新能源科技有限公司高效太阳能电池片生产线于 2024 年 3 月 14 日实施临时停产， 并预计无法在三个月内恢复正常生产；公司及子公司目前存在违规担保情况尚未解决， 根据《上市规则》第 9.4 条第（一）（四）（五）（六）项规定 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-046 聆达集团股份有限公司 关于公司预重整事项进展暨风险提示性公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司 是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 14 号— 破产重整等事项》相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关 进展情况公告如下： 一、预重整进展情况 2、公司股票交易被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果六安中院启动重 整，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。 3、公司股票被终止上市的风险 如果法院正式启动对公司的重整，若重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风 险，如果公司被宣告破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，公司股票将面临被终止上市 ...