聆达集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结构，规范 公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益、切实保障社会公众股东选择董事的 权利、根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举 2 名以上董事时，股东所持 有的有表决权的每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权等于其所持有的有表决权的股份与应选董事人数的乘积。股东（代理人应遵照委托 人授权书指示）可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候 选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向几位董事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更 2 名或 2 名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第六条 公司董事提名应符合 ...

聆达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步推动聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公 司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根 据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进行综合考核确定薪酬。 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （ ...

聆达集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为完善聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）治理机制，加强内部 控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以下简称：年报）编 制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件的规定以及《聆达集团股份有限公司公司章程》（以下简称： 《公司章程》）等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）、深圳证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （九）其他重大事项的进展情况； （十）本年度接受监管部门和交易所 ...

第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情 人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况 第三条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 聆达集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及《聆达集团股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第四条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 ...

聆达集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近 3 年未受 到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近 3 年没有 因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第一条 为规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告 审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执 ...

聆达集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于取消监事 会暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前原条款内容 | | | | | | | | 修订后相应条款内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范聆达集团 | 第一条 | | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范聆 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华 | | | | | | | | 达集团股份有限公司（以下简称：公司）的组织和行为，根据《中 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | | ...

聆达集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司或母公司）控股子公 司（以下简称：子公司）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置， 提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《聆达集团股份有限公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。 母公司对某公司持股比例超过 50%，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者 通过协议或者其他安排能够实际控制的，母公司对其构成控股。控股子公司的日常管 理由公司投融资部负责，但应接受公司其他部门在职权范围内的监督。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子 ...

聆达集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，保障投资者的知情权，促进 投资者对公司的进一步了解和认同，增进公司与投资者之间的良好关系。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，提高公司的诚信度，树立公 司在资本市场的良好形象，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）通过建立与投资者之间通畅的双向沟通，多渠道听取投资者对公司发展的 意见和建议，促进公司自律、规范运作，提高公司信息披露透明度，改善公司的经营 管理和治理结构。 （五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第一条 为了规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）投资者关系工作， 加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称：投资者）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 ...

聆达集团股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）处置突发事件和保障 生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正 常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能 会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应急 处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司、分公司遭遇突发 事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 4、公司董事及高管 ...

聆达集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）定期报告、临 时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理，规 范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、公司的董 事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大 事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报 ...