聆达集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职 责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如下： （一）2024 年 3 月 8 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了如 下议案： 1.《关于债务重组的议案》； 2.《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》。 （二）2024 年 3 月 18 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》。 （三）2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了如 下议案： 1.《2023 年度监事会工作报告》； 2.《2023 年度财务决算报告》； 3.《2023 年度利 ...

聆达集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2024年度，公司实现营业收入6,115.13万元，同比减少92.71%，营业利润 -83,139.22万元，同比减少237.77%。归属于上市公司股东的净利润-94,951.25万元， 同比减少262.42%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,579.42 万元，同比减少210.06%。 现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度经营成果 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 61,151,347.41 | 838,900,167.67 | -92.71% | | 营业成本 | 149,260,204.12 | 736,881,943.42 | -79.74% | | 税金及附加 | 4,943,685.29 | 4,218,208.64 | 17.20% | | 销售费用 | 3,407,063.79 | 6,858,929.48 ...

（一）对外担保相关内部控制缺陷 1、2023 年 11 月 5 日，聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司为聆达股份董事长兼总裁王明圣、副董事长兼首席执行官（CEO）林志煌和 投融资部副总监林春良与自然人王海木的借款 5,000 万元提供连带责任担保。 2、2024 年 1 月 11 日，聆达股份及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限 公司、格尔木神光新能源有限公司为中财招商投资集团商业保理有限公司与 金寨嘉悦正丰新能源有限公司签订的《商业保理合同》出具了《连带保证担 保函》，涉及担保金额 1,600 万元。 根据法律、法规及公司章程、《聆达集团股份有限公司对外投资管理制度》 规定，公司及子公司对外提供担保事项应当履行董事会或股东大会的审议程 序及信息披露义务，公司及子公司为上述债务提供连带保证担保事项均未履 行审议程序和信息披露义务，构成违规对外担保。 聆达集团股份有限公司董事会 对 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：聆达股份、公司）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证， 并出具了否定意见的 ...

聆达集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2024 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）履职情况 进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务 ...

聆达集团股份有限公司董事会 对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：公司、聆达股份）2024 年度财务报告带有持续经营重大不确定性 段落无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 210A016483 号）。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项进行专项说明 如下： 一、非标准审计意见涉及的详细情形 （1）持续经营相关的重大不确定性 截至 2024 年 12 月 31 日，公司净资产为-53,841.06 万元，营运资金连续负数； 连续两年发生重大经营亏损，主要收入来源的全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司（以下简称"金寨嘉悦"）因受太阳能电池技术迭代及光伏市场下行的影响 而自 2024 年初开始陆续停工停产且相关资产发生大幅减值；在到期日无法偿还 债务，出现大量诉讼及银行账户被冻结。 2024 年 7 月 30 日，公司收到六安市中级 ...

聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—何少平） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2024 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 聆达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 何少平先生，中国国籍，出生于 1957 年 8 月，中共党员，福建林学院采运 机械化专业，厦门大学会计专业研究生。高级会计师、资产评估师、中级审计师。 1982 年 2 月至 1984 年 5 月任福建漳平林业局生产科副科长；1984 年 5 月至 1986 年 8 月任厦门龙岩地区林产品经销部经理；1986 年 8 月至 1995 年 7 月任 ...

聆达集团股份有限公司 经核查独立董事林善浪、何少平、刘黎明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会就 公司在任独立董事林善浪、何少平、刘黎明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

聆达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事—刘黎明） 聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2024 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 刘黎明先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，九三学社社员，北京工业大 学微电子学与固体电子学专业研究生学历、中国兵器科学研究院光学工程专业博 士，电子科技大学电子科学与技术专业博士后，教授。2005 年 7 月至 2013 年 6 月任昆明物理研究所高级工程师；2013 年 7 月至今先后任电子科技大学中山学 院副教授、教授；目前主持国 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事—林善浪） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2024 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职概况 聆达集团股份有限公司（300125） 林善浪先生，中国国籍，出生于 1965 年 12 月，中共党员，福建师范大学政 治经济学专业经济学博士，2001 年 7 月获评教授职称。1990 年 8 月至 2005 年 7 月历任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授；2005 年 8 月至今任同济大学 经济与管理学院教授、博士生导师； ...

聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会就 公司在任独立董事林善浪、何少平、刘黎明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林善浪、何少平、刘黎明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...