聆达集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《聆达集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《聆达集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将聆达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 4 日期间，公司第六届董事会审计委员会成 员由独立董事何少平先生、独立董事刘黎明先生、独立董事林善浪先生三名委员 组成，2024 年 10 月何少平先生因个人原因向董事会提交辞职报告，申请辞去独 立董事及各专门委员会委员职务。公司分别于 2025 年 5 月 19 日、6 月 4 日召开 了第六届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，补选张敦力先 生为第六届董事会独立董事。2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十 五次会议， ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-042 聆达集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 。 （一）日常关联交易概述 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日常经营需要， 拟与关联方合肥威迪半导体材料有限公司（以下简称"合肥威迪"）发生日常经 营性关联交易事项，预计 2026 年度日常关联交易额度不超过 500 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 0.48%。 公司于 2026 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。彭骞先生、明星女士作为关联董事对此 议案回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过。 根据《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-041 聆达集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第七届董 事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 股东会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 三、履行的审议程序及相关意见 公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会 议，于 2026 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。董事会及董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公 司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定， 能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益 的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程 ...

董事会关于公司 2024 年度带有解释性说明的无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"聆达股份"）聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年度审计机构，致 同所对公司2024年度财务报表出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告（致 同审字（2025）第210A016483号）。公司董事会就2024年度带有解释性说明的无 保留意见审计报告涉及事项影响在本期消除的情况说明如下： 聆达集团股份有限公司 一、2024年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的内容原文 （一）与持续经营相关的重大不确定性 如财务报表附注二所述，截至2024年12月31日，聆达股份净资产负数 53,841.06万元，营运资金连续负数；连续两年发生重大经营亏损，主要收入来源 的全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）因受太阳 能电池技术迭代及光伏市场下行的影响而自2024年初完全停工停产且相关资产 发生大幅减值；在到期日无法偿还债务，出现大量诉讼及银行账户被冻结。 2024年7月30日，聆达股份收到六安市中级人民法院（以下简称"六 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2025年度，公司实现营业收入12,488.33万元，同比增加104.22%，营业利润 -6,884.78万元，同比增加91.72%。归属于上市公司股东的净利润2,032.27万元，同 比增加102.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,405.57万元， 同比增加70.31%。 现将公司2025年度财务决算情况报告如下： 一、 2025 年度经营成果 报告期内，利润表相关项目变动情况如下表所示： 单位：元 4、管理费用较上年同期增加 57.87%，主要系本报告期电池片业务停产相关停 工损失计入管理费用所致； 5、研发费用较上年同期减少 100.00%，主要系本报告期光伏电池片业务停产 所致； 6、财务费用较上年同期减少 26.18%，主要系本报告期通过债务重组清偿债务 计提利息减少所致； 7、其他收益较上年同期增加 22.33%，主要系本报告期递延收益摊销所致； 8、投资收益较上年同期增加 2932.09%，主要系本报告期债务重组收益所致； | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动幅度 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-045 聆达集团股份有限公司 关于子公司与关联方签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《关于设立合资公司之合作框架协议》（以下简称"本协议"或"《框 架协议》"）属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚 存在不确定性。除保密条款外，对双方不构成法律约束力、无强制执行力。本协 议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。 2、本协议的签署不会对公司短期的经营业绩产生重大影响，对未来年度经 营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。 3、江苏精煜智显科技有限公司（以下简称"精煜智显"）系公司实际控制 人彭骞先生担任董事长之公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，公司子公司金寨嘉悦新 能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）与精煜智显签署《关于设立合资公 司之合作框架协议》事项构成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成关 联交易的实质。 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《聆达集团股份有限公司公司章 程》《聆达集团股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董 事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会决议，加强内部控 制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年工作情 况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，实现营业收入12,488.33万元，较上年同期增加104.22%；营业利 润-6,884.78万元，同比增加91.72%；利润总额1,683.90万元，同比增加101.77%； 归属于上市公司股东的净利润2,032.27万元，同比增加102.14%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-25,405.57万元，同比增加70.31%。报告期末， 公司总资产172,820.24万元、净资产105,255.42 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-046 聆达集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）第七届董事会第三次 会议于2026年3月29日召开，会议决定于2026年4月21日15:00召开2025年年度股 东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所（简 称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-034 聆达集团股份有限公司 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 公司总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，包括 2025 年度经营情 况和 2026 年经营思路。2025 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法 规的规定，有效地执行了董事会、股东会各项决议，公司整体经营情况正常。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-037 聆达集团股份有限公司 关于2025年拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合相关法律法规及《公 司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务 发展及资金需求。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 2,032.27 万元，母公司实现净利润-51,437.45 万元；截至 ...