聆达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 聆达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026年3月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管 理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司（或合并范围子公司）担任 除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合 ...

聆达集团股份有限公司 总经理工作细则 聆达集团股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范聆达集团股份有限公司 （以下简称：公司）高级管理人员（即总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人）的行为，保障高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《聆达集团股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，总经理对董事 会负责，负责贯彻落实股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管 理工作。副总经理协助总经理工作，对总经理负责，向其汇报工作，并根据分工 的业务范围履行相关职责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董 事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设副总经理若干人，财务负责人 1 人。其他高级管理人员（董 事会秘书除外）由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事、 监事以外的其他行政职务。总经理在本公司 ...

聆达集团股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） 二〇二六年三月 | 4 .1 .1 | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范聆达集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由大连易世达能源工 程有限公司以整体变更方式设立，在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码/注册号为 91210200782461759L。 第三条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：聆达集团股份有限公司 英文全称：Lingda Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号第 9 层 902、903 间，邮编 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-024 聆达集团股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2026 年3月2日召开，审议通过了《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度 的议案》《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围 为进一步契合公司实际情况及经营业务发展的需要，拟调整公司经营范围， 删减了光伏设备及元器件制造等内容，增加了新材料技术研发、特种陶瓷制品制 造和电子元器件与机电组件设备制造等内容，具体情况如下： 1、变更前经营范围 许可项目：供电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建 设工程设计，建设工程施工，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-023 聆达集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告 公司董事长彭骞先生以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为30 万元/年（税 前），按月度平均发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》。根据 《上市公司治理准则》《聆达集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实 际经营情况及行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案（以下简称"本 方案"或"薪酬方案"）。本方案在第七届董事会第二次会议审议前已经董事会薪 酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案 全体董事回避表决，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、适用对象 公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通 过后 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-022 聆达集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好、到期还本风险相对较低的境内理财产品。 2、投资金额：使用不超过人民币 6 亿元（含本数）自有闲置资金进行委托 理财，在上述额度内，资金可滚动使用。 3、特别风险提示：虽然公司对拟投资的理财产品进行严格筛选与评估，但 金融市场受宏观经济形势的影响较大，不排除本次投资因市场波动影响导致实际 投资收益不及预期的风险。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）自有闲置资金购买理财产 品，该事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、情况概述 二、审议程序 1、投资目的：为提高公司资金使用效率 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-025 聆达集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第七届董事会第二次会 议于2026年3月2日召开，会议决定于2026年3月18日15:00召开2026年第二次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所（简 称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-021 聆达集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议由公司 董事长彭骞先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。会 议于 2026 年 3 月 2 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）逐项审议通过《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度 的议案》 为了规范公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《 ...

关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-020 聆达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 24 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示情形暨股票 停牌的公告》（公告编号：2025-042），因公司 2024 年度经审计的扣除非经常 性损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为 -53,841 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以 下简称：《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（一）（二）项规定，公司股票于 2025 年 4 月 25 日被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现 《上市规则》第 10.3.11 条规定的情形，公司股票将被终止上市。 2、根据《上市规则》第 10.3.5 条的规定，"上市公司因触及第 10.3.1 条第一 款第一项至第三项 ...

2026年2月10日，公司完成法定代表人变更及董事会调整，新任董事长彭骞成为实际控制人，总经理明 星(1990年出生)兼任董事会秘书。重整后，金寨金微半导体材料有限公司和浙江众凌科技有限公司合计 持有公司20%股份，彭骞通过控制这两家公司间接持股约8.34%。 业绩经营情况 经济观察网ST聆达(300125)在2026年初围绕重整计划执行、业务转型和风险警示状态变化有多项进展。 公司项目推进 根据公司2025年12月3日发布的重整计划草案，ST聆达计划在2026年上半年完成两类核心半导体资产的 注入，包括高精度金属掩膜版(FMM)业务和电致变色(EC)膜材料业务，以推动业务转型。同时，公司将 对存量光伏业务进行优化，例如投入不高于9000万元完成格尔木电站技改，以提升盈利能力。 高管变动 2026年1月8日，公司向深交所申请撤销因重整被实施的退市风险警示，因重整计划已于2025年12月31日 执行完毕。深交所需在15个交易日内(如需补充材料则顺延)作出决定，但即使获批，公司仍因财务指标 及其他违规问题继续被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称不变。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 公司于202 ...