证券代码：300127 证券简称：银河磁体 成都银河磁体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | 参与公司 年年度报告网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网络远程的方式 | | 上市公司接待人员 | 董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书兼财务总监朱魁文；独立董事王仁平、罗 | | | 珉、傅江 | | | 1、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司无镝磁体已通过日本电产认证，计划 2025 年 Q4 小 | | | 批量供货。该产品在新能源汽车电机、人形机器人领域的技术替代优势如何？稀土出口管制对钐 | | | 钴磁体原材料供应的影响是否可 ...

银河磁体：出口美国营收占比4.4% 中重稀土出口管制对出口美国业务有一定影响 智通财经4月11日电，银河磁体管理层在下午举行的2024年度业绩说明会上表示，去年公司出口美国的 销售收入占总收入的4.4%，中重稀土相关物项实施出口管制措施，对公司今年出口美国的业务预计有 一定影响。稀土价格会影响公司原材料价格，公司会根据原材料价格的波动和市场情况，与客户协商， 调整产品售价。今年一季度，公司生产经营总体正常，公司已具备热压钕铁硼磁体批量生产能力。（智 通财经记者 汪斌） ...

成都银河磁体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日、 4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-011 5、经核查，本公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事和高管人员在本次股票异常波动 期间未买卖本公司股票。 6、本公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉 公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都银河磁 体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的建立、 实施和内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，内控制度体系监管有效，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有的局限性，故仅能为实现上述目 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2024 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 2024 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项 科学决策、严防风险、检查和督促经营计划执行，确保了公司稳键发展。 一、经营情况 2024 年，经营环境复杂，经营难度加大。国际市场萎缩、需求下滑；国内市场尚存、内卷加剧；稀土 原材料价格窄幅波动、上下难测；产品价格敏感度提高、价格战激烈；上下游相互渗透抢食、原有的业务 边界被打破。诸多不利因素，给公司在市场开拓、原材料成本控制、盈利能力等方面都形成了较大压力。 面对重重压力，董事会科学决策、立足主业，严控风险，有效促进公司经营计划各项事务有序推进， 使得公司产销量创新高、经营业绩保持了稳定。 报告期，公司实现营业收入798,926,960.86元，较上年同期下降3.04%；实现利润总额164,250,574.63元， 较上年同期减少8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润147,185,656.57元，较上年同期减少8.58%。 二、2024年董事会所做主要工作 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-010 成都银河磁体股份有限公司 关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）成都银河磁体股份公司项目 1、 项目名称：成都银河磁体股份有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目 2、 项目实施主体:成都银河磁体股份有限公司。 3、 项目建设地址：成都市高新西区百草路 6 号 4、 项目投资总额：预计 750 万元 5、 资金来源：公司自有资金 6、 项目建设内容：成都银河磁体股份有限公司厂区厂房屋顶加固，建造 2707.23kWp 屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工， 并向国家电网等机构申请入网许可。 成都银河磁体股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》，为降低生产成本，节 约用电费用，同意公司及全资子公司利用现有厂房屋顶建设分布式光伏项目（以下简称"项 目"、"本项目"），并授权公司经营层负责与项目 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进 行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监 督评价，审计委员会认为：华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其 在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为公司提供了高质量的审计服 务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果， 切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2024年3月28日和2024年5月15日，公司召开的第七届董事会第十次会 议和2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同 意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。 二、审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 第 1 页，共 5 页 成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内，审计委员会严格遵守 ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | | 占用方 | | 2024 | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | 与上市 | 上市公 | 年期 | 度占用 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经常性资金 | 占用 | 公司的 | 司核算 | 初占 | 累计发 | 占用资金 | 度偿还 | 期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方名 | 关联关 | 的会计 | 用资 | 生金额 | 的利息 | 累计发 | 用资金 | 成原因 | 质 | | | 称 | 系 | 科目 | 金余 | （不含 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | 额 | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696,573, ...