| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 目录： 1、鉴证报告正文 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 关于成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0160 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）管理层编制 的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性资金占用 | | 市公司的关 | 核算的会 | | | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | | | | 方名称 | | | 用资金 | 金额（不含利 | | | | | 性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 ...

会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 成都银河磁体股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。 第四条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 目录： | 1.审计报告 | 8.合并现金流量表 | | --- | --- | | 2.合并资产负债表 | 9.母公司现金流量表 | | 3.合并资产负债表（续） | 10.合并所有者权益变动表 | | 4.母公司资产负债表 | 11.合并所有者权益变动表（续） | | 5.母公司资产负债表（续） | 12.母公司所有者权益变动表 | | 6.合并利润表 | 13.母公司所有者权益变动表（续） | | 7.母公司利润表 | 14.财务报表附注 | 审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-008 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月15日14:30开始在公司 会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。 5、会议召开 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-005 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会第 十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，并同意支付其2023年度报告审计总费用36万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所简介 1、基本信息 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号 金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2023年1 ...

2023 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2023 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 成都银河磁体股份有限公司董事会 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都银河磁 体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的建立、 实施和内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，内控制度体系监管有效，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有的局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-003 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月15 日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十次会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于2024年3月28日下午13:00在公司会议室召开。本次 会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审核了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经 建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-001 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于2024年3月30 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2024年4 月11日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文； 独立董事王仁平。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月10日14:00前访 问https://ir. ...