Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥823,944,537.44, a decrease of 16.95% compared to ¥992,117,310.17 in 2022[18] - Net profit attributable to shareholders was ¥160,991,554.24, down 6.10% from ¥171,453,674.39 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities was ¥25,151,988.00, representing a significant decline of 88.39% from ¥216,597,096.40 in 2022[20] - Basic earnings per share decreased to ¥0.50, down 5.66% from ¥0.53 in 2022[20] - The total profit amounted to ¥179,846,277.80, down 7.46% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was ¥160,991,554.24, a decline of 6.10%[44] - The gross profit margin for rare earth permanent magnets was 32.21%, showing an increase of 4.54% compared to the previous year[58] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[159] - The company plans to set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[159] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were ¥1,581,531,236.30, an increase of 4.25% from ¥1,517,064,622.20 at the end of 2022[20] - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥1,432,091,125.93, reflecting a 2.27% increase from ¥1,400,358,115.69 in 2022[20] - As of the end of 2023, cash and cash equivalents accounted for 35.45% of total assets, down from 40.74% at the beginning of the year, reflecting a decrease of 5.29%[73] - Accounts receivable represented 14.49% of total assets at the end of 2023, down from 16.84% at the beginning of the year, a decrease of 2.35%[73] - Inventory increased significantly, accounting for 18.74% of total assets at the end of 2023, up from 11.66% at the beginning of the year, an increase of 7.08%[73] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 88.39% year-on-year, amounting to ¥25,151,988, primarily due to a reduction in cash received from sales and an increase in cash paid for raw materials and employee compensation[71] - The net cash flow from investing activities increased by 53.95% year-on-year, reaching -¥24,516,888.53, mainly due to a decrease in cash paid for fixed asset purchases[72] - The net cash flow from financing activities increased by 61.44% year-on-year, totaling -¥59,263,048.68, primarily due to an increase in cash received from borrowings[72] - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 709.41% year-on-year, resulting in -¥58,979,212.64, influenced by the decline in operating cash flow[72] Market Position and Products - The company maintains a leading position in the bonded NdFeB magnet industry, recognized for its self-developed hot-pressed NdFeB magnets[33] - The company’s main products include bonded NdFeB magnets, hot-pressed NdFeB magnets, and SmCo magnets, widely used in various sectors such as automotive and industrial automation[37] - The company has a competitive edge in the automotive bonded NdFeB magnet market, having established partnerships with specialized motor manufacturers[93] - The demand for automotive bonded NdFeB magnets is expected to grow due to increasing automation and energy-saving requirements in vehicles[98] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥53,170,087.18, representing 6.45% of total operating revenue, an increase from 4.96% in 2022[68] - The number of R&D personnel increased by 15.87% to 219, with a significant rise in the number of master's degree holders[68] - The company is currently developing several new technologies, including high-efficiency and environmentally friendly NdFeB material preparation technology[68] - The company plans to continue developing new products for automotive motors and high-efficiency energy-saving motors, as well as enhancing the production processes for cost-effective materials and injection magnets[110] Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining fixed salaries with performance bonuses[134] - The company maintains a strict independent operation in assets, business, personnel, institutions, and finance, ensuring no dependency on the controlling shareholder[138] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[130] - The company has a dedicated investor relations management system to ensure transparent communication with investors[135] Environmental and Social Responsibility - The company implemented energy-saving modifications to production equipment, contributing to reduced carbon emissions[192] - The company has established a carbon emission reduction target for the entire lifecycle of magnet production[192] - The company emphasizes employee rights protection and conducts ongoing activities to safeguard employee interests[199] - The company strictly adheres to labor laws and regulations, ensuring legal employment practices and providing comprehensive insurance for employees[200] Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting on April 24, 2023, with a participation rate of 65.16%[145] - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on December 12, 2023, with a participation rate of 68.99%[145] - The company has implemented a cash dividend policy since its IPO in 2010, with a cumulative cash dividend amounting to 1.217 billion yuan[197] - The company has established various specialized committees within the board to enhance decision-making processes[130]

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进 公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第五次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过了以下议案： （二）2023年 4月 25日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第六次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案。 （三）2023年 8月 23日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第七次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-007 成都银河磁体股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利 润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现公 告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公 司净利润160,991,554.24元，母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公 积金已达 ...

一、独立董事的基本情况 本人傅江，1964年3月生，四川大学法学硕士学位。历任四川省经济律 师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师， 四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，2019年5月31日至今，历任成 都银河磁体股份有限公司独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本 着客观、公正独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，利用自己的专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥了独立 董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：傅江） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响 ...

报告期内，成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员对公司聘请的外部审计机构 四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业 性进行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了评价，认为： 华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力， 为公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的基本情况和聘任情况 华信会计师事务所业务范围辐射全国各地，业务领域涉及国有大中型企业年报审计、 经济责任审计、上市公司年报审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业购并 及重大资产重组、上市公司非公开发行股票、公司债券的公开发行、新三板上市审计、 内部控制设计与咨询、税收策划、财务培训、竣工财务决算等，涉及的行业有烟草、化 工、酿酒、商业、房地产、造纸、运输、医药、纺织、饲料、通信设备、电子信息、信 息传播、建筑、建材等行业。因此，华信会计师事务所有着丰富的大型央企及国有企业、 发债公司、上市公司及金融企业审计经验，这为圆满完成审计任务提供了坚实的基础 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-002 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以下简称 "本次会议"）于2024年3月28日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于 2024年3月15日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自 出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》；《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。 本议案尚需提交公司 2023 年 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销 商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币696,573,234.16元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证， 并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-006 成都银河磁体股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，截至 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银河磁体 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 国金证券股份有限公司 关于成都银河磁体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进行了评估，对其执行财 务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为：华信会 计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为 公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务 状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2023年3月28日和2023年4月24日，公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。 二、 审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 报告期内，审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对 ...

成都银河磁体股份有限公司 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士、注 册会计师、特许公认会计师ACCA。1993年7月至1997年10月，任西南农业大学（现 西南大学）助教；1997年11月至1998年12月，任四川会计师事务所审计助理； 1999年1月至2009年6月，历任四川君和会计师事务所有限责任公司审计经理、 副总经理；2009年7月至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作。 2019年5月31日至今，历任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任厚普清 洁能源（集团）股份有限公司独立董事、成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事、四川省机场集团有限 责任公司的四川省国资委兼职外派董事和泸州老窖资本控股有限责任公司外部 董事职务。 1 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （独立董事：王仁平） 二、 2023年度履职概述 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为成都银河磁体 ...