成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 （2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 成都银河磁体股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程及内控制度 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司 ...

成都银河磁体股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-018 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议（以下简称 "本次会议"）于2023年11月23日10:00-11:30在公司3号会议室采用现场方式召开，会议通 知于2023年11月16日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调 整第七届董事会审计委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-019 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于2023 年11月23日下午13:00在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2023年11月16 日向全体监事发出第七届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议： 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告！ 成都银河磁体股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《成都银河磁体股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实 ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-017 成都银河磁体股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都银河磁体股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（ ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 成都银河磁体股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)任晓莉 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节"管理层讨论与 分析"中 "十、公司面临的风险和应对措施"部分描述的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 成都银河磁体股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

成都银河磁体股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 （下无正文，为签字页） （本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司2023年半年度 报告及第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 王仁平____________ 傅江_____________ 罗珉____________ 二、关于2023年上半年公司对外担保情况 2023年上半年，公司无对外担保情况，也无以前期间发生但延续到本报告期 的对外担保情况。 作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》 的要求，经对相关资料进行核查，现对公司第七届董事会第七次会议的相关事项 发表如下独立意见： 三、关于2023年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见 一、关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-014 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以下简称 "本次会议"）于2023年8月23日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知 于2023年8月11日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监 事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》于2023年8月25日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银 河磁体股 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-015 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 经审议，公司 2023 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和 要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未 发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情 况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。 成都银河磁体股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于2023 年8月23日下午 ...