证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-024 成都银河磁体股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会采取现场会议 和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 12 日 14:30 在成都高新区西区百 草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴 炎先生主持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事 务所律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本次股东大会网络投票时间: (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月12日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15: ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLO2023CD（法）字第 12143 号 致：成都银河磁体股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 24 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新 区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时 间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会 同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统进行了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-023 成都银河磁体股份有限公司 关于超募资金购买理财产品到期及使用进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 超募资金购买理财产品到期情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日使用超募资金16,500 万元用于定期存款管理，该笔资金于2023年11月30日到期，公司已收回本息，具体情况如下： | 存款 | 资金 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 产品起 | 投资 | 产品到 | 收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 来源 | | | 类型 | （万元） | 息日 | 期限 | 期日 | | | 2022 | | 浙江民泰 | | | | | | 2023 年 | | | 年 11 | 闲置 超募 | 商业银行 | 定期存款（账号： | 定期 | 16,500 | 2022 年 11月30 | 一年 | 11 月 ...

薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 成都银河磁体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高 级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-021 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月12日14:30开始在公司 会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2023年12月12日9:1 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年11月修订） 1 成都银河磁体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都银河 磁体股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应为多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-022 成都银河磁体股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，修订条款如下： 第十一条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前五名股 ...

（2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 上市公司规范运作》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 公司设立的审计工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会 ...

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-020 成都银河磁体股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会委员 进行了调整。 公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第七届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后何金洲先生继续 担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事张燕为第七届 董事会审计委员会委员，与独 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 2023年11月23日 （第七届董事会第九次会议审议通过） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都银河磁体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不 ...