（2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 上市公司规范运作》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 公司设立的审计工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会 ...

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-020 成都银河磁体股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委员会委员 进行了调整。 公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第七届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效，辞职后何金洲先生继续 担任公司董事、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事张燕为第七届 董事会审计委员会委员，与独 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-022 成都银河磁体股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，修订条款如下： 第十一条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前五名股 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《成都银河磁体股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥210,951,062.86, a decrease of 15.91% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥42,683,450.72, down 20.89% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 630,166,830.30, a decrease of 14.87% compared to CNY 740,234,551.77 in the same period last year[24] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 466,805,462.32, down 19.48% from CNY 579,614,048.90 in the previous year[24] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 146,000,150.75, an increase of 1.87% from CNY 143,330,066.17 in Q3 2022[25] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.45, compared to CNY 0.44 in the same quarter last year[25] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.132, down 20.96% year-on-year[5] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥15,344,777.92, reflecting a significant decline of 110.91%[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 15,344,777.92, contrasting with a net inflow of CNY 140,637,781.48 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was -¥59,974,390.27, compared to -¥149,391,027.42 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥518,495,868.58, down from ¥565,099,930.47 at the end of the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥92,824,522.08, compared to -¥36,542,453.32 in the previous period[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -¥14,422.83, compared to an increase of ¥2,893,696.34 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,540,530,294.85, an increase of 1.55% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,199,816,653.71, compared to CNY 1,164,443,602.15 at the start of the year, indicating an increase of about 3.06%[20] - Total liabilities increased to CNY 123,430,572.41 from CNY 116,706,506.51, marking an increase of approximately 5.87%[21] - The total equity remained stable at CNY 819,099,722.44, unchanged from the previous reporting period[21] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by ¥153,149,688.02, representing an 86.58% rise compared to the beginning of the year, primarily due to increased raw material stock[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 35,089,056.58, slightly up from CNY 33,532,875.15 in Q3 2022[24] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 5,969,890.87 from CNY 5,057,480.22 in the same period last year[24] - Financial expenses increased by ¥8,832,360.54, a rise of 37.20%, mainly due to reduced exchange gains[11] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,068[14] - The number of restricted shares held by major shareholders showed a decrease for Dai Yan, from 76,361,896 to 73,961,896, reflecting a release of 2,400,000 shares[17] Company Strategy and Developments - The company has not reported any new strategies or significant market expansions during this quarter[19] - There were no updates on new product developments or technological advancements mentioned in the report[19] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[28] - The report was released on October 25, 2023[28] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023[28]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥419,215,767.44, a decrease of 14.33% compared to ¥489,358,016.67 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 15.75% to ¥103,316,700.03, up from ¥89,257,850.29 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,070,924.72, reflecting a 16.91% increase from ¥87,310,080.10 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share rose by 14.29% to ¥0.32, compared to ¥0.28 in the previous year[22]. - The total profit for the period was ¥117,476,093.25, an increase of 12.34% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders rose by 15.75% to ¥103,316,700.03[34]. - The decline in operating revenue was primarily due to a decrease in the average selling price of products, while the increase in net profit was attributed to a larger decline in raw material costs compared to the decrease in selling prices, resulting in an improved gross profit margin[34]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥43,685,833.52, a significant decline of 362.88% from ¥16,617,895.06 in the same period last year[20]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥471,303,319.00, accounting for 31.64% of total assets, down from 40.74% at the end of the previous year[42]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 530,436,411.68, an increase of 31% compared to CNY 404,971,546.91 in the first half of 2022[124]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the first half of 2023 was 458,188,608.75 CNY, down from 445,507,497.42 CNY in the previous year[125]. - The total cash outflow from operating activities was 574,122,245.20 CNY, compared to 388,353,651.85 CNY in the same period last year, indicating a rise of approximately 47.9%[125]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,489,601,943.25, down 1.81% from ¥1,517,064,622.20 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.85% to ¥1,374,416,271.72 from ¥1,400,358,115.69 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities stood at CNY 115,185,671.53, slightly down from CNY 116,706,506.51, indicating a decrease of about 1.3%[113]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,374,416,271.72 from CNY 1,400,358,115.69, a decline of approximately 1.8%[113]. - Inventory at the end of the period increased by 124,074,587.84 CNY, a growth of 70.14% compared to the beginning of the period, mainly due to the increase in raw material reserves[44]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.85% to ¥22,793,291.65, reflecting the company's commitment to innovation[38]. - The company obtained one new patent during the reporting period, which is expected to enhance production efficiency[36]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and adjust product pricing in response to raw material price fluctuations[61][63]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26.736 million[97]. - Chengdu Galaxy Industrial (Group) Co., Ltd. holds 30.79% of shares, totaling 99,504,445 shares[97]. - The second largest shareholder, Dai Yan, holds 30.52% with 98,615,862 shares, of which 24,653,966 shares are under limited sale conditions[97]. - The company reported a decrease of 2,400,000 shares in restricted shares, reducing the total from 94,730,220 (29.32%) to 92,330,220 (28.57%) in the limited sale condition category[93]. Corporate Governance and Compliance - The half-year financial report has not been audited[109]. - The company has not experienced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[70]. - There were no significant related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[75][79]. - The company has not conducted any major contracts or significant guarantees during the reporting period[86][88]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period[57]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong competitive position in the bonded NdFeB magnet market, being one of the early entrants in this field in China[30]. - The company aims to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[120]. - The company is focusing on enhancing its market position and exploring new product development opportunities[132]. Financial Instruments and Risk Management - The company’s financial reporting adheres to the relevant accounting standards, ensuring accurate recognition and measurement of financial instruments[186]. - The company has a robust framework for managing financial risks associated with its financial assets and liabilities, ensuring compliance with accounting regulations[185]. - The company measures expected credit losses for accounts receivable based on the entire duration of the receivables, with loss provisions recognized as impairment losses or gains in the current period[192].

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-014 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以下简称 "本次会议"）于2023年8月23日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知 于2023年8月11日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监 事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 公司《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》于2023年8月25日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银 河磁体股 ...

成都银河磁体股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 （下无正文，为签字页） （本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司2023年半年度 报告及第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 王仁平____________ 傅江_____________ 罗珉____________ 二、关于2023年上半年公司对外担保情况 2023年上半年，公司无对外担保情况，也无以前期间发生但延续到本报告期 的对外担保情况。 作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》 的要求，经对相关资料进行核查，现对公司第七届董事会第七次会议的相关事项 发表如下独立意见： 三、关于2023年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见 一、关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2023-015 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 经审议，公司 2023 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和 要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未 发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情 况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。 成都银河磁体股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于2023 年8月23日下午 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销 商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696, ...