3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 浙江华策影视股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"本激励计划"）暂缓授予激励对象名单发表核查意见如 下： （一）本次暂缓授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市规则》 ...

浙江华策影视股份有限公司 截至第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议决议作出之日，夏欣才先生的限购期已满， 符合本激励计划的授予条件。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司以 2024 年 10 月 29 日作为授予 日，向激励对象夏欣才先生授予第一类限制性股票 22.80 万股，授予价格为 3.61 元/股。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 一、暂缓授予激励对象获授第一类限制性股票的情况 姓名 国籍 职务 获授的第一类 限制性股票数 量（万股） 占授予第一类 限制性股票总 额的比例 占草案公告日 公司股本总额 的比例 夏欣才 中国 董事 22.80 5.06% 0.01% 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 注：公司董事夏欣才先生的近亲属在首次授予日（2024 年 5 月 31 日）前 6 个月内存在减持公司股票的行 为，根据《证券法》和 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，公司第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十二次会议审议决定暂缓向夏欣才先生授予 22.80 万股第一类限制性股票，待相关条件满足后， 公司将另行召开董事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn | 公司、华策影视 | 指 | 浙江华策影视股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、 | 指 | 华策影视 年限制性股票激励计划 2024 | | 本激励计划 | | | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为华策影视实施本次激励计划指派的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-095 浙江华策影视股份有限公司 关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的暂缓授予条件已经成就。根据公 司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十 六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票 激励计划两个部分。 2、股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 3、权益数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量合计不超过 1,281.57 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 190,107.37 万股的 0.67%。其中，首次授 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年年度股东 大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予第一类限制性股 票的授予条件已成就，同意以 2024 年 10 月 29 日作为授予日，向符合条件的 1 名激 励对象授予第一类限制性股票 22.80 万股，授予价格为 3.61 元/股。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-091 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于浙江华策影视股份有限公司 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华策影视、上市公司、公司 | 指 | 浙江华策影视股份有限公司（证券简称：华策影视；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300133） | | 股权激励计划、本激励计划 | 指 | 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划（草案）》、本激 | 指 | 《浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于浙江华策影 视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予 | | | | 事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 | | | | 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | | | 期，在达到本激励计划 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-089 浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种： 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续开展的外汇套期保值 业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种 有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币 掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度： 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过等值人民币 15,000 万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在有效期限内可循 环滚动使用。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-086 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2024 年第三季度 报告》的议案。 经审议，与会董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各 方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年第三季度报告》并对外报出。 二、会议以 9 票同意，0 票反对 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种， 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生 品业务。 （二）资金额度及业务期间 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 四、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的 外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以 ...

浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第二 次独立董事专门会议通知于2024年10月22日邮件通知全体独立董事，2024年10 月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由独立董事陈良照先生主 持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告 经核查，公司独立董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是在保证正常 生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避 险机制，防范汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经 营。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司继 ...