大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 大富科技（安徽）股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 第 1 页 共 45 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-052 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议决议定于2024年12月11日在公司会议室召开2024年第一次临时 股东大会，关于本次股东大会的通知已于2024年11月22日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-050 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 11 月 22 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 11 月 22 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，分别为监事会 主席冯小敏、非职工代表监事茹志云；电话出席监事 1 人，为职工代表监事 王健鹏。监事会主席冯小敏主持了本次会议。 4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》 《关于 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-051 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届监事会。 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）现持有大富科技（安 徽）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"大富科技"）25%的股份。2024 年11月4日，公司董事会收到公司股东配天集团发出的《关于提请大富科技（安 徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大 会的函》，并于函件中载明拟提交临时股东大会审议的提案。公司董事会于2024 年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议，以3票同意，4票反对，1票弃权 的表决结果未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议 案》。具体内 ...

关于监事会收到股东提议召开临时股东大会的公告 大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-049 大富科技（安徽）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.2 关于补选王宇为第五届董事会非独立董事的提案 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）发出的"关于提请大富科 技（安徽）股份有限公司监事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时 股东大会的函"，现对函件内容公告如下： 上述提案 2《关于提请罢免孙尚传先生第五届董事会董事职务的提案》和提 案 3《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》提交同一次股东大会进行 审议并表决，提案 3 的表决结果生效以提案 2 经公司股东大会表决通过为前提， 若提案 2 经股东大会表决未通过，则提案 3 的表决结果将不生效。 以上议案内容请见配天集团发出的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公 司监事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。 根据 2024 ...

关于提请大富科技(安徽)股份有限公司监事会召集并召开 注:以上相关提案内容详见附件。 1 本公司特别提示:上述提案 2《关于提请罢免孙尚传先生第五届董事会董事 职务的提案》和提案 3《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》提交同 一次股东大会进行审议并表决,提案 3 的表决结果生效以提案 2 经公司股东大会 表决通过为前提,若提案 2 经股东大会表决未通过,则提案 3 的表决结果将不生 效。 请监事会在收到本函后 10 日内向本公司书面反馈同意或不同意召开临时股 东大会的意见,并在规定期限内发出召开临时股东大会的通知。 本公司提请上市公司监事会按照有关法律、法规的规定履行相关决策审批程 序,尽快组织召开临时股东大会审议上述提案,并及时履行信息披露义务。 大富科技(安徽)股份有限公司临时股东大会的函 大富科技(安徽)股份有限公司监事会: 安徽配天投资集团有限公司(下称"本公司")现持有大富科技(安徽)股 份有限公司(下称"上市公司"或"大富科技")25%的股份,系大富科技控股 股东。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》(下称"《规 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-047 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 针对提案二，本人可以正常履职，不存在无法履职的情形。 针对提案三，提案二不成立，因此第三个提案亦不成立。 董事童恩东、肖竞反对理由如下： 1 1. 审议未通过《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》 《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《大富科技董事会关于不同意召开临时股东大 会并向股东回函的公告》同时刊登在 2024 年 11 月 14 日的《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 3 票同意，4 票反对，1 票弃权的结果，未获公司董事会审议通过。 其中，董事孙尚传、童恩东、肖竞、钱南恺投反对票；董事刘韵洁投弃权票。 董事孙尚传反对理由如下： 针对提案一，公司已于 2022 ...

关于大富科技（安徽）股份有限公司董事会 广东信达律师事务所 法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 不同意股东提请召开临时股东大会的 法律意见书 致：大富科技（安徽）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受大富科技（安徽）股份有限 公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"大富科技"）的委托，就贵公司董事 会决议不同意股东安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）提请召 开临时股东大会事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-048 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 以上议案内容请见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯发布的《关于提请大富科技（安徽）股份有限公司董事会召集并 召开大富科技（安徽）股份有限公司临时股东大会的函》。 公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 3 票同意，4 票反对，1 票弃权的表决结果未通过《关于安徽配天投资集团有限公司 提请召开临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。 二、上市公司董事会对股东提请召开股东大会的审议结果和回复意见 （一）公司董事会审议情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-045 大富科技（安徽）股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）发出的"关于提请大富科 技（安徽）股份有限公司董事会召集并召开大富科技（安徽）股份有限公司临时 股东大会的函"，现对函件内容公告如下： 配天集团作为持有上市公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时 股东大会审议如下提案： 公司将于近期召开董事会，审议相关请求。董事会将根据法律、行政法规和 公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。 1. 关于修改《公司章程》的提案 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易 所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2. 关于提请罢免孙尚传先生第 ...