大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事参加了公司召开的第五届董事会第十次会议。根据《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第十次会议 审议的相关事项，发表如下独立意见： 截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 《监管指引第 8 号》的规定，不存在与《监管指引第 8 号》规定相违背的情形。 截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发 生但延续到报告期的其他对外担保事项。 二、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于2023年度利 润分配预案的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：2023年度公司计划不 派发现金红利、股票股利符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发 展，保护中小投资 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议逐项审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，2024 年公司与关联方将发生房屋租赁、水 电费、管理费、商品采购、销售等相关交易，预计 2024 年日常关联交易总金额 为人民币 3,989.16 万元（总金额若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成）。具体表决情况如下： 1、在审议公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天投资"） 及其直接或间接控制的除大富科技及其控股子公司之外的其他法人或其他组织之 间的关联交易时，即在公司与安徽配天投资集团有限公司、深圳配天机器人技术 有限公司（曾用名：深圳配天智能技术研究院有限公司）、安徽省配天机器人集团 有限公司、配天机器人技术有限公司、怀远精诚羲黄中医院、北京配天技术有限 公司、配天（安徽）电子技术有限公司的关联交易表决时，关联董事孙尚传、任 朝颖回避表决。本议项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，获得通过。 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-018 大富科技（安徽）股份有限公司 关 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-017 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。现就公司 2023 年度内部控制制度的建立健全与实施情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-008 大富科技（安徽）股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3. 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司于 2024 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会会议， 积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小 股东的合法权益不受损害。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱南恺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1957 年，本科学历。曾任 中国国际计算机软件工程公司总经理、中国邮电器材深圳公司总经理、大富科技 董事，现任深圳瑞波光电子有限公司董事、北斗卫星通信（北京）有限公司董事。 2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。 （二） 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师 事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务 收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批 发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:克 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25279 号 大 富 科 技 （ 安 徽 ） 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]25279 号 目 录 我们认为,大富科技公司《大富科技(安徽)股份有限公司董事会关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了大富科技 公司 2023年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大富科技公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为大富科技公司 2023年年度报告的 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规的要求，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

一、资质信息 （一）公司信息 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天职国际 在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际在 资质、执业记录等方面合规有效，在履职期间保持了应有的独立性，勤勉尽责， 能够公允表达意见，具体情况如下： （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 18 家，近三年复核上市公司审计 报告 2 家。 签字注册会计师 2：朱广超，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-014 大富科技（安徽）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：表中"本年增加"栏中"新增数"为公司本年度新收购企业在合并日已计提的资产减值 损失；"计提数"为公司本年度合并范围内企业计提的资产减值损失 二、本次计提资产减值对公司的影响 本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2023 年度净利润 14,095.38 万元，减少 2023 年度母公司净利润 4,349.29 万元。 1 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子 公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资 产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...