证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-002 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2023年12月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： （三）现场会议召开地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利 国际投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月24 日、2023年11月13日召开第六届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于拟对外出售飞机资产的议案》，具体详见公司分别于2023年10 月26日、2023年12月25日在巨潮资讯网上披露的《关于拟对外出售飞机资产的公 告》（公告编号：2023-055）、《关于拟对外出售飞机资产的进展公告》（公告 编号：2023-071）。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-001 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外出售飞机资产的进展公告 截至本公告披露之日，已完成该架飞机的国籍证变更工作，本次交易对公司 财务数据的影响以审计为准。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024年1月3日 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国 际投资股份有限公司章程》（ ...

重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-072 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2023年12月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月29日下午14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （一）、股东及股东授权代 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-071 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于拟对外出售飞机资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在 巨潮资讯网上披露了《关于拟对外出售飞机资产的公告》（公告编号：2023-055）， 公司拟对外出售1架飞机。本事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会及股东大会审 议。目前公司已同全部交易方就KA-32旋翼直升机的出售签署相关协议，合同总 金额为10,500万元人民币（含税）。 （1）、基本信息 | 公司名称 | 航天科工金融租赁有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91420112MA4KTG0Q7G | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 300000万元人民币 | | 法定代表人 | 胡建军 | | 成立日期 | 2017-04-18 | | ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-069 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）子公司德清成翼航空 工程技术有限公司（以下简称"德清成翼"）拟向皖江金融租赁股份有限公司申 请开展融资租赁业务。公司拟为德清成翼上述融资租赁业务提供不超过 7,400 万元人民币连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起三年。 2023 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》。并授权董事长及其授权代表签署相关协议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：德清成翼航空工程技术有限公司 法定代表人：周文彬 经营范围：许可项目:通用航空服务;货物进出口;技术进出口（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 注册资本：3 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-068 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于2023年12月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席 董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周 文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 1 月 8 日召开 20 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-070 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-067 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 一、本次股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露之日，周德洪先生直接持有本公司股份 282,440,928 股，占公 司总股本的 30.65%，质押的股份总数为 80,000,000 股，占其持有公司股份总数的 28.32%，占公司总股本的 8.68%。周德洪先生与周秀凤女士为一致行动人，合计持 有公司股份 326,008,128 股，合计质押 115,560,000 股，占其合计持有公司股份总 数的 35.44%，占公司最新总股本的 12.53%。详见下表： | | | | | | 例（%） | 前质押股份数 | 后质押股份数 | 股份比例 | 总股本 | 已质押股份限售 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | 量 | （%） | 比例（%） | 和冻结数量 | 股份比例 | 售和 ...