第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年10 月19日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知， 会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监 事王少华以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—139 晨光生物科技集团股份有限公司 特此公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 25 日 一、 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 二、 审议通过了 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—137 晨光生物科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动变动超过1%的公告 公司控股股东卢庆国及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。 2、因公司回购股份 49,673,898 股已于 2024 年 10 月 18 日完成注销，公司 总股本由 532,773,991 股减少至 483,100,093 股，导致控股股东卢庆国及其一致 行动人持有公司股份比例由 22.36%被动增加至 24.66%，持股比例被动变动超过 1%，不涉及股东主动变动持股数量的情形。 董事会 2024 年 10 月 21 日 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 | 多选） | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | 间接方式转让 □ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国有股行政划转或变更 | □ | 执行法院裁定 □ | | | | | 取得上市公司发行的新股 | □ | ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—136 晨光生物科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次回购注销的股份共计 49,673,898 股，占回购注销前公司总股本的 9.32%，本次回购注销完成后，公司总股本由 532,773,991 股减少至 483,100,093 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 10 月 18 日办理完毕。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购注销部分 社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回 购股份注销完成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份方案及调整情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于调整回购公司 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—135 经 营 范 围：一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品 销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植； 住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。许可项目：食品生产； 饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。 邯郸蛋白本次经营范围变更主要是增加了"住房租赁；土地使用权租赁；货 物进出口；技术进出口"，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述。 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简 称"邯郸蛋白"）因业务发展需要变更经营范围，相关的变更登记事项已于近日 办理完成，并取得了河北曲周经济开发区管理委员会核发的营业执照，登记的相 关信息如下： 统一社会信用代码：91130435MA0FFF193L 注 册 资 本：壹仟万元整 名 称：邯郸晨光植物蛋白有限公司 类 型：有限责任公司 法定代表人 ：韩 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用（详细内容请 见 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。 前期，公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了国盛证券有限责任公司 收益凭证（详细内容请见 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》）。截至 2024 年 10 月 17 日，上述 理财产品已到期收回，收回的本金及产生的收益合计 5,155 万元已归还至公司募 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—133 晨光生物科技集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东卢庆国先生股份权益变动一致行动人李月斋女士通知，获悉其持有本公司 的部分股份被质押，具体如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 上海浦 | | | | | | | | | | | 办理解 | 东发展 | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—132 晨光生物科技集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东李 月斋女士通知，获悉其持有本公司的部分股份质押解除质押，具体如下： | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 押股数（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 李月斋 | 是 | 6,260,000 | 38.99% | 1.17% | 2022-08-23 | 2024-10-10 | 国泰君 安证券 | | | | 470,000 | 2.93% | 0.09% | 2024-01-24 | 2024-10-10 | | | | | 750,000 | 4.67% | 0.14% | ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司证券质押数据得知公司股东李月斋女士持有本公司的 部分股份质押解除质押，具体如下： | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 押股数（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 李月斋 | 是 | 5,470,000 | 34.07% | 1.03% | 2023-08-21 | 2024-10-09 | 国泰君 | | | | 530,000 | 3.30% | 0.10% | 2024-01-24 | 2024-10-09 | 安证券 | | | | 550,000 | 3.43% | 0.10% | 2024-04-15 | 2024-10-09 | 股份有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | 930,000 | 5.79% | 0.17% | 2024-06-03 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—129 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公 司注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元 （含），回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（具体内容详见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《回购报告书》）。 一、回购公司股份方案的调整情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—128 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公 司注册资本。回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元 （含），回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（具体内容详见 2023 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《回购报告书》）。 一、回购公司股份方案的调整情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第 ...