证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-058 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现 场书面记名投票的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-057 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-061 通讯地址：苏州市工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会 秘书开展各项工作。 顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-62862607 传真：0512-67905060 电子邮箱：gutianyu@cnheshun.com 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-056 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 一、会议召开和出席情况 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：由于公司董事长王东先生出差，由半数以 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2023)第4号 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派陶奕、施熠文（下称"本所律师"）出席了公司 2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并 发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到 公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐 瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书 不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法 律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥153,324,604.28, representing a 65.87% increase compared to ¥92,434,753.72 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,139,029.51, a significant turnaround from a loss of ¥7,622,132.93 in the previous year, marking a 114.94% improvement[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥862,013.25, compared to a loss of ¥8,618,457.94 last year, reflecting a 110.00% increase[19]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0045 from a loss of ¥0.03, showing a 115.00% improvement[19]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥153,324,604.28, representing a 65.87% increase compared to ¥92,434,753.72 in the same period last year[43]. - The company reported a significant increase in installation revenue, which rose by 1,235.04% to ¥9,564,193.72[43]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 915,751.71, compared to a total comprehensive loss of CNY 8,307,288.79 in the same period last year[145]. - The net profit margin for the first half of 2023 was reported at 7.6%, maintaining a stable performance compared to the previous period[155]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥39,192,923.57, a decline of 364.68% compared to ¥14,807,901.80 in the same period last year[19]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥155,251,519, representing 16.13% of total assets, down from 22.45% at the end of the previous year[48]. - The company's cash and cash equivalents dropped to CNY 68.54 million from CNY 132.98 million, a decrease of 48.5%[136]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥962,214,675.11, a decrease of 3.21% from ¥994,155,578.89 at the end of the previous year[19]. - The company's total assets decreased to CNY 948.94 million as of June 30, 2023, down from CNY 959.60 million at the start of the year, a decline of 1.5%[138]. - The company's total liabilities decreased to ¥604,215,584.67 from ¥627,970,417.26, showing a decline of about 3.8%[132]. Operational Strategy and Market Focus - The company plans to focus on the construction and operation of new energy vehicle charging stations and photovoltaic power generation projects in addition to its core smart grid products[27]. - The company is actively pursuing overseas market expansion in the new energy sector, particularly in electric vehicle charging stations[31]. - The company has expanded its product offerings in the electric vehicle charging sector, enhancing compatibility and stability while upgrading management platforms[31]. - The company is committed to optimizing its business layout through external investments in power equipment and charging systems for electric vehicles[62]. - The company has established a strong marketing service system with a high-quality sales team, ensuring timely responses to customer needs across various business segments[38]. Research and Development - Research and development investment rose by 10.39% to ¥6,986,155.60 from ¥6,328,449.59, indicating a commitment to innovation[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 6.99 million, slightly up from CNY 6.33 million in the same period last year, reflecting a growth of 10.5%[141]. - The company is investing in new technologies to improve operational efficiency and product offerings, aiming for a 10% increase in R&D spending[156]. Risks and Challenges - The company faced various operational risks, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[3]. - The company is facing risks related to policy changes that could impact its operations in the power and renewable energy sectors, necessitating strategic adjustments[58]. - Market competition remains intense, with pressures on profit margins due to aggressive bidding practices in a mature market[60]. - Management risks are acknowledged as the company expands its operations, requiring improved management processes and internal controls[61]. Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the protection of shareholder rights and has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[76]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 21.32%[66]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the semi-annual period[69]. Subsidiaries and Partnerships - The company has established a total of 15 subsidiaries, with registered capital ranging from 200 million to 8,000 million RMB, focusing on various sectors including renewable energy and electric power equipment manufacturing[170]. - The subsidiary Jiangyin Lihhe Heshun Energy Co., Ltd. specializes in solar power generation and related equipment sales, with a registered capital of 5,000 million RMB[170]. - The company has signed a cooperation framework agreement with two entities on June 28, 2023, which constitutes a related party transaction[94]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[175]. - The semi-annual financial report has not been audited[130]. - The company has not reported any changes in accounting policies or corrections of prior period errors during the current period[161].

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-052 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公 大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方 式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王 东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况， 公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了 相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人等提供担保的情形。 经核查，报告期内，除合并报表范围内公司对子公司江苏中导电力有限公司 的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董 事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见： 徐 茜 （以下无正文） 年 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-054 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事尹巍先生提交的书面辞职报告。尹巍先生因个人原因申请辞去公司第五届 监事会监事的职务（原定任职期满日为 2026 年 3 月 29 日）。辞职后，尹巍先 生将不再担任公司任何职务。尹巍先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事 会成员低于法定人数，因此尹巍先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 监事填补其空缺后生效，在此期间，尹巍先生将继续履行其监事职责。 截至本公告披露之日，尹巍先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 樊梦月未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-053 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 8 月 25 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记 名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其 中赵川女士、尹巍先生以通讯表决方式进行表决）。会议由监事会主席赵川女士 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及 其 ...