苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2023 年 12 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 第二十六条 | 第三章 第二十七条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收 | （一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会 | 购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 决议；公司因本章程第二十四条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | | 一款第（三）项、第（五）项、 第 | 一款第（三） ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以 及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第三条 股东大会应 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥85,980,769.55, representing a 34.40% increase year-over-year, and a total revenue of ¥239,305,373.83 for the year-to-date, up 53.00% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥649,848.10, a decrease of 80.24% year-over-year, while the year-to-date net profit reached ¥1,788,877.61, an increase of 141.28%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.003, down 76.92% year-over-year, with a year-to-date figure of ¥0.007, up 141.18%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥239,305,373.83, a significant increase of 52.8% compared to ¥156,410,592.53 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥1,516,013.02, recovering from a net loss of ¥5,143,817.98 in the previous year[22] - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥1,788,877.61, compared to a loss of ¥4,333,264.75 in the same quarter last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.007, compared to a loss of ¥0.017 per share in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥992,948,336.92, a slight decrease of 0.12% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥318,390,325.41, a decrease from ¥321,113,580.40 at the end of the previous year[22] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 78.18% to ¥4,396,437.42, reflecting an increase in customer prepayments[9] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥17,414,567.73, a decline of 141.33% compared to the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥245,086,336.75, down from ¥302,319,238.99 in the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was -17,414,567.73, a decrease from 42,135,316.87 in the previous year[26] - Cash outflow from operating activities totaled 262,500,904.48, slightly up from 260,183,922.12 year-over-year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 98,986,117.07, down from 186,119,563.40 year-over-year[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,727, with the largest shareholder holding 23.85% of the shares[11] - The company reported a total of 57,373,932 shares under lock-up agreements, with 62,120,801 shares released during the period[15] Operational Costs - The company experienced a 57.84% increase in main business costs, totaling ¥184,715,400.43, due to increased business activities during the reporting period[9] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥235,955,101.74, up 42.5% from ¥165,532,636.07 year-over-year[21] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥10,487,343.47, slightly up from ¥10,408,627.73 in the same period last year[22] Future Plans - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[16] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[16] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[28] - The report was released on October 26, 2023, and is not subject to new accounting standards adjustments[27]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-058 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现 场书面记名投票的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-057 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-061 通讯地址：苏州市工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会 秘书开展各项工作。 顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-62862607 传真：0512-67905060 电子邮箱：gutianyu@cnheshun.com 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2023 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2023)第4号 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派陶奕、施熠文（下称"本所律师"）出席了公司 2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并 发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到 公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐 瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书 不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法 律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-056 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 一、会议召开和出席情况 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：由于公司董事长王东先生出差，由半数以 ...