一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘树浙，1957 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾先后担任中国人 民银行建德支行信贷员、中国工商银行萧山支行副股长、中国工商银行杭州分行 科长、副处长、处长、副行长、中国工商银行浙江省分行专家等职务。2019 年 8 月起任宋城演艺独立董事，兼任杭州银行股份有限公司担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）第八届董 事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《宋城演艺发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的相关规定， 在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-026 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第八届董事会第十六次会议的决议，公司将于2024年5月21日召开2023年年度 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程度符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-016 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。 本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。 宋城演艺发展股份有限公司 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 表 ...

证券简称：宋城演艺 证券代码：300144 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 3 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 4 二、声明 （第一批）相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次股权激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划的授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的预留授予情况（第一批） | 10 | | 七、本次授予股票权益对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 八、结论性意见 | 13 | | 九、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 | 宋城演艺、公司、 | 指 | 宋城演艺发展股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | ...

宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、经营成果 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2024S00515 号）。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，公司的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下（均为合并数据）： 一、财务状况 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 月 | 1 | 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、资产 | | | | | | | | | | 货币资金 | | 2,891,856,707.89 | | | 2,327,417,128.56 | | | 24. ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了带保留 意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12601 号）。公司董事会就 2022 年度 审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除的说明如下： 一、2022 年审计报告保留意见所述事项 公司 2022 年审计报告"二、 形成保留意见的基础"对保留事项所涉及的事项 描述如下： 如财务报表附注五（八）、附注五（三十）、附注五（三十一）及 附注五 （四十一）所述，2022 年 12 月 12 日，宋城演艺采用权益法核算的联营企业 Huafang Group Inc.（花房集团公司）在港交所挂牌上市，宋城演艺的持股比例从 37.06%下降至 35.35%。宋城演艺 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的长期股权 投资余额中包括对花房集团公司股权投资账面价值 1,757,215,017.19 元，2022 年 度确认与该项股投资相关的 ...

关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度 上期非标事项在本期消除的专项说明 中喜专审 2024Z00425 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度上期非标事项 | 1-3 | | 在本期消除的专项说明 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宋城演艺发展股份有限公司2022年度非标事项 在本期消除的专项说明 中喜专审2024Z00425号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称宋城演艺公司) 2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度 的合并及母公司利 ...

营业收入扣除情况表专项核查报告 关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度 中喜专审 2024Z00426 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 将生编码 · 京24WQGAQ 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司营业收入扣除情况表专 | 1-2 | | 项核查报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 项核查报告 二、2023 年度营业收入扣除情况表 l 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宋城演艺发展股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00426号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 一、对报告 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-024 宋城演艺发展股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对 2022 年年度报告会计差错进行更正，并据此对 2023 年一季度报告、2023 年半年度报 告、2023 年三季度报告进行追溯调整，现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 2023 年，公司联营企业花房集团公司（以下简称"花房集团"）参股 25%的公 司（以下简称"被投公司"）被警方调查，涉及花房集团公司部分账户被冻结。 截至 2023 年 4 月 27 日，花房集团因该事项被冻结资金 1.361 亿元，由于当 时该案件仍在调查过程中，公司会计师无法获取与之相关的详细信息，无法判断 其对花房集团公司可能产生的影响，也无法就宋城演艺 2022 年 12 月 31 日对花 房集团公司长期股权投 ...

宋城演艺发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-031 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------- ...