宋城演艺发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分十之以上股份的股东请求时； （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关 的法律、法规、部门规章、规范性文件和《宋城演艺发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-031 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）于2025 年6月16日召开的第八届董事会第二十六次会议的决议，公司将于2025年7月3日 召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

宋城演艺发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，或者导致委员会中独立董事所占比例不符合本细则第三条规定时，或 者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司董事会应尽快指定新的委员人选，应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行 1 职责至新任独立董事产生之日。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

宋城演艺发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、行 政法规、自律规则和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工 代表董事一名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。独立董事中应至少包 括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职 务所必需的知识、技能和素质。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称 ...

宋城演艺发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关 的法律、法规、部门规章、规范性文件和《宋城演艺发展股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之 二时； （二）公司未 ...

宋城演艺发展股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举有关董事候选人的提名审查意见 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 我们一致同意提名以上五人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将 上述候选人提交董事会审议。 二、对公司第九届董事会独立董事候选人的提名审查意见 公司第八届董事会作为提名人，提名胡宏伟、杨轶清、宋夏云为公司第九届 董事会独立董事候选人，其中，宋夏云系会计专业人士。经审核，胡宏伟、杨轶 清、宋夏云共三名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定，候选人任职资格合法有效，未发现存 在不得担任公司独立董事的情形。 为做好公司董事会换届改选工作，公司严格按照《公司法》等法律法规和规 范性文件的有关规定，做了布置和准备。在此基础上，董事会提名委员会按照《公 司法》《深圳证券交易所创业 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会现就提名 胡宏伟 为宋城演艺发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋夏云 作为宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宋城演艺发展股份有限公司董事会提名为宋 城演艺发展股份有限公司（以下简称该公司）第九董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-030 宋城演艺发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日分别召 开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公 司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更的情况 公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分归属结果暨股份上 市的公告》（公告编号：2025-023），公司已完成 2023 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第 二类限制性股票 12,500 股，归属完成后公司总股本由 2,622,670,440 股变更为 2,622,6 ...