证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-007 上海科泰电源股份有限公司 关于子公司租赁经营场地 暨日常经营性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 履行相关审议程序和披露义务。2024 年 4 月 16 日，公司第六届董事 会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租 赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、 周路来先生对该事项回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意 及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称"科 泰安特优"）开展经营活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海 科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）租赁位于上海市青浦区 天辰路 1633 号的部分 ...

2024年4月17日 上海科泰电源股份有限公司董事会 上海科泰电源股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事黄海林、赖卫东、袁树民出具的《独立董事独立性自查报告》，认 为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 ...

3 / 8 | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 权： | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | | | 权： | | | | | （七）因本章程第二十四条第一款第 | | | | （三）项、第（五）项、第（六）项 | | | （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变 | 规定的情形，决定收购本公司股份 | | | 更公司形式的方案； | 的； | | | （八）在股东大会授权范围内，决 | （八）拟订公司重大收购、收购本公 | | | | 司股票或者合并、分立、解散及变更 | | | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | 公司形式的方案； | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | （九）在股东大会授权范围内，决 | | | （九）决定公司内部管理机构的设 | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | 置； | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | | | （十）决定聘任或者解聘公司总 裁、董事会秘书及其他高级管理人 | （十）决定 ...

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-001 立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专 项意见。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 针对 2023 年度公司总体生产经营情 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人袁树民，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、 副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长， 上海金融学院会计学院院长等职。现任华丽家族股份有限公司、西上 海汽车服务股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 8 日至今任公司独 立董事。 本人未在公 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发 挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《上海科泰电源股份有限公司独立董事制度》有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海科泰电源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会秘书、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

第二条 董事会办事机构 第一条 宗旨 为了进一步规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 上海科泰电源股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 公司设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书 面通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时 ...

科泰电源（300153） 2023 年度董事会工作报告 科泰电源（300153） 2023 年度董事会工作报告 上海科泰电源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 1、 | 《关于 2022 | | 审议事项 年度总裁工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 3、 | | | | | | | 2、 | 《关于 2022 《关于 2022 | | 年度董事会工作报告的议案》； ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-008 上海科泰电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 1 / 4 释公告以及其他相关规定。 3.变更后采取的会计政策 财务报表格式调整的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财 政部印发的准则解释 16 号、解释 17 号的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (1)2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董事 会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公司 经营情况和财务状况，将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了编号为【大华审字[2024]0011003470】标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰 电源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2023年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 465,937,039.01 | 402,640,632 ...