证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-043 上海科泰电源股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理制度进行了全面 地梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止,《公 司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的均予以相应修订。 二、 《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 和国证券法》（以下简 ...

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年前三季度各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信 用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资 产 减 值 准 备 共 计 人 民 币 -14,340,962.97 元，具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -13,457,754.04 | | | 其他应收款坏账准备 | -211,308.63 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | -4,084,353.17 | | | 合同资产减值准备 | 2,679,62 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-044 上海科泰电源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-041 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨 少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求， 公司编制完成了《2025 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-040 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子 邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求， 公司编制完成了《2025 年第三季度报告》。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《20 ...

上海科泰电源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-039 上海科泰电源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 496,992,235.06 | 92.38% | 1,207,786,882.00 | 64.60% ...

从资金流向上来看，当日其他电源设备板块主力资金净流出4.56亿元，游资资金净流出194.77万元，散户 资金净流入4.58亿元。其他电源设备板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，10月28日其他电源设备板块较上一交易日下跌0.72%，海博思创领跌。当日上证指数报 收于3988.22，下跌0.22%。深证成指报收于13430.1，下跌0.44%。其他电源设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300153 | 科泰电源 | 36.80 | 7.35% | 48.01万 | | 17.61亿 | | 002851 | 麦格米特 | 78.90 | 4.49% | 44.41万 | | 35.14亿 | | 688719 | 爱科赛博 | 41.67 | 3.19% | 4.52万 | | 1.90亿 | | 002255 | 海陆重工 | 9.27 | 2.77% | 76.26万 | | 7.05亿 | | 600212 | 绿能慧充 | 8.4 ...

10月23日，科泰电源跌1.62%，成交额3.69亿元。两融数据显示，当日科泰电源获融资买入额2931.75万 元，融资偿还3191.24万元，融资净买入-259.50万元。截至10月23日，科泰电源融资融券余额合计4.16 亿元。 融资方面，科泰电源当日融资买入2931.75万元。当前融资余额4.16亿元，占流通市值的3.97%。 融券方面，科泰电源10月23日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示，上海科泰电源股份有限公司位于上海市青浦区天辰路1633号，成立日期2002年6月19日，上 市日期2010年12月29日，公司主营业务涉及智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售,并为客户提 供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。主营业务收入构成为：环保低噪声柴油发电机组 88.96%，安装劳务零配件6.68%，新能源销售其他2.67%，设备厂房租赁1.62%，其他0.06%。 截至6月30日，科泰电源股东户数6.23万，较上期增加10.21%；人均流通股5108股，较上期减少9.26%。 2025年1月-6月， ...

10月17日，科泰电源跌5.07%，截至发稿，报32.78元/股，成交3.17亿元，换手率2.98%，总市值104.90 亿元。 资料显示，上海科泰电源股份有限公司位于上海市青浦区天辰路1633号，成立日期2002年6月19日，上 市日期2010年12月29日，公司主营业务涉及智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售,并为客户提 供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。主营业务收入构成为：环保低噪声柴油发电机组 88.96%，安装劳务零配件6.68%，新能源销售其他2.67%，设备厂房租赁1.62%，其他0.06%。 从科泰电源十大流通股东角度 数据显示，摩根士丹利基金旗下1只基金位居科泰电源十大流通股东。大摩数字经济混合A（017102） 二季度减持81.21万股，持有股数576.68万股，占流通股的比例为1.81%。根据测算，今日浮亏损失约 1009.19万元。 大摩数字经济混合A（017102）成立日期2023年3月2日，最新规模23.86亿。今年以来收益57.38%，同 类排名458/8160；近一年收益84.96%，同类排名193/8021；成立以来收益116.4%。 大摩数字经济混合A（01 ...

Market Overview - The other power equipment sector experienced a decline of 2.64% on the previous trading day, with Shanghai Electric leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Stock Performance - Notable gainers in the other power equipment sector included: - Yingkerui (300713) with a closing price of 19.86, up 5.19% on a trading volume of 180,000 shares and a turnover of 361 million yuan [1] - Jinshi Technology (002951) closed at 15.31, up 3.80% with a trading volume of 100,400 shares and a turnover of 152 million yuan [1] - Major decliners included: - Shanghai Electric (601727) which closed at 10.14, down 5.85% with a trading volume of 8.29 million shares and a turnover of 8.7 billion yuan [2] - Kehua Education (002335) closed at 62.63, down 5.71% with a trading volume of 349,100 shares and a turnover of 2.27 billion yuan [2] Capital Flow - The other power equipment sector saw a net outflow of 1.26 billion yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 894 million yuan [2] - Specific stock capital flows indicated: - Dongfang Electric (600875) had a net inflow of 1.04 billion yuan from institutional investors [3] - Yingkerui (300713) recorded a net inflow of 863.39 million yuan from retail investors [3]